هيئة تنظيم كولومبيا البريطانية تحقق في منصة لاتوكين التابعة لشركة ليكوي تريد بشأن عمليات تشفير غير قانونية – إقرأ التفاصيل
أشارت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) إلى أن بورصة العملات الرقمية “لاتوكن” خرقت قوانين كولومبيا البريطانية من خلال العمل بدون ترخيص. قامت شركة LiquiTrade Limited بإدارة منصة غير قانونية تُعرف باسم “لاتوكن” في كولومبيا البريطانية بدون ترخيص.
لاتوكن تداولت “تمثيل” لبيتكوين
تم تأسيس مشغل البورصة في جزر كايمان في عام 2020 وبدأ في تشغيل منصة لاتوكن غير القانونية. تركزت المخاوف بشكل رئيسي حول ما إذا كانت المنصة “تتداول العملات الرقمية فعليًا”. وفقًا لأخبار CBC، اكتشفت BCSC أن المستخدمين لم يكونوا يتداولون أصول العملات الرقمية على لاتوكن، بل كانوا يشترون حقوقًا على العملات الرقمية.
وأوضح بروفيسور من جامعة سايمون يدرس ويفحص تقنية البلوكشين بشكل مكثف، بيتر تشاو-وايت، قائلًا: “كان الافتراض أنك لم تكن تتداول بيتكوين فعليًا… ولكنك تتداول نوعًا من الصور أو التمثيل للبيتكوين، وليس الشيء الحقيقي.”
الحسابات والتحقيقات
وفقًا لـ BCSC، قام محقق بإنشاء حساب في لاتوكن وتداول على المنصة. ومع ذلك، اكتشف أنه لم يكن لديه سيطرة على أصوله الرقمية. يقوم المستخدمون بتقديم طلبات إلى البورصة للسحب من المنصة.
وأضافت BCSC في تقريرها: “قال المحقق إنه لم يستطع سحب الأصول الرقمية من الحساب إلا من خلال عملية قدمتها LiquiTrade”. وكشف المنظم أيضًا أن المحقق لم يكن يستطيع التداول مع شخص آخر إلا عبر النظام الذي قدمته LiquiTrade.
تحقيقات LiquiTrade في مناطق أخرى
في عام 2022، قام منظم الصناعة المالية في ألمانيا، الهيئة الفيدرالية للإشراف المالي (BaFin)، بالتحقيق في لاتوكن. وكشف التحقيق أن الشركة قدمت خدمات مالية ومصرفية غير قانونية في البلاد.
في الحالة الأخيرة في كولومبيا البريطانية، لم تشارك شركة العملات الرقمية في الجلسة، وفقًا لأخبار CBC. ومع ذلك، أشار المنظم إلى أن الشركة تم إبلاغها بالإجراءات. كما قالت BCSC إنها الآن تقرر مصير LiquiTrade، والذي يتضمن غرامة أو حظرًا تامًا.
وفقًا للتحقيقات التي أجرتها BCSC، سوقت LiquiTrade منصة لاتوكن على أنها “بورصة منظمة” و”من بين أكثر 40 بورصة موثوقة.” في منشور على مدونة في يناير 2022، زَعَمَت المنصة أن لديها أكثر من 1.5 مليون مستخدم في ذلك الوقت، وأكثر من مليون تنزيل على Google Play، وتسجيل أكثر من 300 مليون دولار في تداولات يومية.
