المنظم الأسترالي يعزز جهوده ضد المحتالين: حظر 130 موقعًا أسبوعيًا – اكتشف التفاصيل!

تقوم هيئة مراقبة السوق المالية الأسترالية بإغلاق مواقع الاحتيال الاستثماري بمعدل 130 موقع احتيالي في الأسبوع. وفقًا لأحدث البيانات الرسمية، أزالت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ما مجموعه 10,240 موقع احتيال استثماري.

زيادة في التحقيقات

تشمل المواقع المحظورة 7,227 موقع منصة استثمار زائف، و1,564 رابط احتيال في تصيد المعلومات، و1,257 موقع احتيال استثماري في العملات المشفرة. علاوة على ذلك، زادت الهيئة التنظيمية الأسترالية عدد التحقيقات الجديدة بنسبة 31 في المائة إلى 109، وبدأت 15 دعوى قضائية جديدة، وأتمت 376 عملية مراقبة في الأشهر الستة الماضية. كما تمكنت الهيئة من تأمين غرامات مدنية بقيمة 46 مليون دولار أسترالي و13 إدانة جنائية.

تعمل ASIC، التي تشرف على القطاع المالي بالتجزئة في البلاد، على تنفيذ “قدرة إغلاق مواقع الاحتيال” في عام 2023، بموجبها تقوم بإزالة المواقع المشبوهة. وتركز على ثلاثة أنواع من المواقع: منصات الاستثمار الزائفة، مواقع احتيال الأصول المشفرة، ومواقع الاحتيال التنكرية، وجميعها صعبة الإكتشاف إذا لم يبلغ الضحايا عنها.

خسائر كبيرة يتحملها الضحايا

وقال نائب رئيس ASIC، سارة كورت: “يستخدم المحتالون تقنيات متطورة بشكل متزايد لسرقة الأموال من الأستراليين العاملين بشدة عبر احتيالات استثمارية تبدو شرعية بشكل صادم”. وأضافت: “ستواصل ASIC حماية الأستراليين من الاحتيالات عبر إزالتها قبل أن تصل إلى المستهلكين ومحاسبة المؤسسات المالية على ممارسات الكشف عن الاحتيال والاستجابة لها”.

وفقًا لبيانات من لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، خسر الأستراليون 2.74 مليار دولار أسترالي بسبب الاحتيال المالي والاحتيالات. رغم أن الرقم كان مذهلاً، إلا أنه انخفض بنسبة 13.1 في المائة في السنة.

ومع ذلك، فإن الاحتيالات المالية ليست محصورة في أستراليا؛ إنها مشكلة عالمية. وقد كشفت السلطات الماليزية مؤخرًا أن وسيط العملات الأجنبية TrumphFX احتال على 5.3 مليون دولار أمريكي من 72 ضحية في البلاد. وعلى غرار ASIC، تتخذ الهيئات التنظيمية المالية في دول أخرى أيضًا إجراءات ضد منصات الخدمات المالية المشبوهة، ولكن معظم سلطاتهم تقتصر على إصدار التحذيرات. الهيئة التنظيمية في إيطاليا واحدة من القلائل التي تقوم بحظر الوصول إلى هذه المنصات داخل مناطقها.

الأسئلة الشائعة

• ما دور لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في مواجهة الاحتيالات الاستثمارية؟
  تعمل ASIC على إغلاق المواقع الاحتيالية الاستثماري وتحقيق غرامات وإدانات جنائية ضد المحتالين الماليين في أستراليا.
• هل الاحتيالات المالية مشكلة محلية أم عالمية؟
  الاحتيالات المالية هي مشكلة عالمية وليست مقتصرة على أستراليا فحسب. تظهر تقارير من دول مختلفة مثل ماليزيا وإيطاليا جهود مكثفة لمحاربة هذه الاحتيالات.
• ما أبرز أنواع الاحتيالات التي تركز عليها ASIC؟
  تركز ASIC على ثلاثة أنواع من المواقع: منصات الاستثمار الزائفة، مواقع احتيال الأصول المشفرة، ومواقع الاحتيال التنكرية.