مالك صندوق التحوط المشفر الشبيه بــ«بونزي» يُلزم برد خسائر بقيمة 84 مليون دولار

يجب على مالك صندوق تحوّط مشفري محتال دفع ما يقرب من 84 مليون دولار للمستثمرين الذين وقعوا في شبكته الهرمية الشبيهة ببونزي، وفقًا لحكم أصدرته محكمة فيدرالية أمريكية يوم الاثنين.

أمر المحكمة

أمرت محكمة المنطقة في إلينوي سام إيكرتي وشركاته المختلفة بإصدار حكم ملخص في الوقت الذي رفضت فيه طلبات إيكرتي الخاصة بالحكم الملخص. تطالب المحكمة باسترداد مبلغ 83,757,249 دولارًا وتصفية مبلغ 36,967,285 دولارًا على أن “يتم تعويضها بأي مبالغ مدفوعة نحو التعويض”.

الشركات المعنية

• جافيا LLC
• إيكرتي كابيتال
• صندوق دخل روز سيتي
• صندوق دخل روز سيتي الثاني
• سينكا فينتشرز

وعد المستثمرين بعوائد مربحة تصل إلى 15% سنويًا على أموالهم عبر التعدين بنظام إثبات الحصة وبوابات الرسوم الرقمية بالإضافة إلى عوائد محتملة تصل إلى 2,708% من استثمار قدره 100 دولار.

الاستثمار في العملات المشفرة

استخدم إيكرتي كلا صندوقي روز للاستثمار في مختلف العملات المشفرة مثل OHM وETH وWBTC. ومع ذلك، قالت المحكمة إنه “في النهاية، لم يُعد المتهمون أي أرباح صافية للمشاركين”.

إعادة توزيع الأموال

بدأت صناديق التحوط المشفرة في إعادة توزيع أموال المستثمرين المتأخرين على المستثمرين الأوائل في خطة وصفتها المحكمة بأنها “مشابهة لبونزي”.

اتهامات لجنة تداول السلع الآجلة

اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إيكرتي في عام 2022 بعدم التسجيل كمشغل تجمع سلع، وإدارة تجمع سلع احتيالي، وتنفيذ مخطط خادع.

الجدال القانوني

جادل إيكرتي بأنهم غير خاضعين للوائح لجنة تداول السلع الآجلة ولا ينبغي أن يكونوا تحت اختصاص المحكمة لأنهم لم يتاجروا بمصالح السلع أو يشاركوا في عقود بيع السلع.

ومع ذلك، ادعت المحكمة، “لا يوجد شك في أن هذه المحكمة لديها اختصاص بالموضوع. رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الدعاوى الحالية بموجب قانون تبادل السلع، مما يمنح هذه المحكمة اختصاص السؤال الفيدرالي.”