في تطور حديث، تواجه بورصة Upbit، وهي الأكبر في كوريا الجنوبية، جلسة استماع تأديبية من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد KYC.
انتهاكات KYC
وفقًا للقطاع المالي في السادس عشر من الشهر الحالي، تعتزم وحدة الاستخبارات المالية (FIU) من لجنة الخدمات المالية عقد لجنة مراجعة عقوبات ضد Upbit في الحادي والعشرين. من المتوقع أن يتم طلب تحديد مستوى الغرامات والإجراءات ضد التنفيذيين والموظفين بعد توضيحات Upbit وغيرها من التوضيحات. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو أول قرار على مستوى العقوبات بشأن القضايا التي تم اكتشافها خلال التفتيش الميداني لتجديد مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).
قامت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بتفتيش Upbit منذ أواخر أغسطس. وخلال هذه العملية، تم اكتشاف ما لا يقل عن 500,000 إلى 600,000 حالة من حالات الاشتباه في انتهاكات KYC (اعرف عميلك). تشمل هذه الحالات حسابات تم فتحها ببطاقات هويّة ضبابية أو غير واضحة، مما يجعل من الصعب قراءة الاسم أو الرقم.
من غير الواضح ما إذا كانت هذه الحالات انتهاكات فعلية لـ KYC، وستعتمد الغرامات على تفسيرات Upbit. المسألة الرئيسية هي العلاقة بين انتهاكات KYC وغسل الأموال.
لوائح العملات الرقمية في كوريا الجنوبية
بالإضافة إلى ذلك، تخطط كوريا الجنوبية لتشديد الرقابة على التداول في العملات الرقمية في البلاد من خلال فرض إفصاحات عن المعلومات للأصول الافتراضية المدرجة، وطلب متطلبات من مُصدري الأصول الاحتياطية للعملات المستقرة ذات المخاطر الأعلى.
أعلنت لجنة الخدمات المالية (FSC) عن هذه المبادرات خلال اجتماع لجنة الأصول الافتراضية يوم الأربعاء. ومما يلفت الانتباه، أنه بمجرد الانتهاء من المراجعات على مستوى العمل، سيتم إعداد مقترحات تشريعية بهدف تنفيذها في النصف الثاني من العام.
تهدف اللوائح الجديدة إلى مواءمة قواعد البلاد مع المعايير العالمية، مع معالجة التحديات في السوق المحلية مثل نظام سوق العملات الرقمية الشفاف بشكل أكبر وتعزيز حماية المستثمرين.
الأسئلة الشائعة
- ما هو سبب الجلسة التأديبية ضد Upbit؟
الوحدة الاستخباراتية المالية (FIU) تجري جلسة استماع ضد Upbit بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد KYC خلال التفتيش الميداني.
- ما هي الإجراءات المتوقعة بخصوص انتهاكات KYC؟
متوقع أن تحدد لجنة المراجعة غرامات وإجراءات ضد الموظفين التنفيذيين بعد توضيحات Upbit.
- ما هي الجهود المقبلة لكوريا الجنوبية في تنظيم العملات الرقمية؟
تخطط كوريا الجنوبية لفرض إفصاح المعلومات على الأصول الافتراضية المدرجة ومتطلبات على مُصدري العملات المستقرة عالية المخاطر.
