لمدة عامين احتالوا على مستثمري العملات الرقمية. الآن يجب عليهم دفع 1.1 مليون دولار – اكتشف التفاصيل!

أمرت محكمة فيدرالية في فلوريدا شركة Mosaic Exchange Ltd. ومديرها التنفيذي شون مايكل بدفع أكثر من 1.1 مليون دولار كغرامات وتعويضات لتشغيلهم مخطط تداول أصول رقمية احتيالي استهدف المستثمرين في عدة دول.

تغريم Mosaic Exchange بقيمة 1.1 مليون دولار

أصدرت محكمة في المنطقة الجنوبية من فلوريدا أحكامًا نهائية في ديسمبر الماضي، منهية قضية بدأت بشكوى من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في سبتمبر 2023 ضد الشركة الموجودة في بنسلفانيا والمدير التنفيذي المقيم في ميامي.

وجدت المحكمة أن Mosaic ومايكل مذنبين بانتهاك قانون تبادل السلع من خلال خداع متطور امتد من فبراير 2019 إلى يونيو 2021، حيث تم إغراء 18 مستثمرًا بادعاءات كاذبة حول إدارة أصول الشركة وأداء التداول والشراكات مع منصات العملات الرقمية.

• تشمل العقوبات المالية حوالي 468,600 دولار كتعويض للعملاء الذين تم خداعهم.
• 60,980 دولار لاستعادة الأرباح غير المشروعة.
• 660,000 دولار كغرامة مدنية.

وأوضحت CFTC بأنه “يمنعهم القرار بشكل دائم من الانخراط في أي سلوك ينتهك القانون ويمنعهم دائمًا من التسجيل أو التداول في أي أسواق تنظمها CFTC.”

كشفت الوثائق القضائية أن Mosaic أعلنت زورًا عن وجود عشرات الملايين من الأصول المُدارة وادّعت أن الخوارزمية الخاصة بها تحقق دقة بنسبة 82%. وأظهرت عوائد شهرية تتراوح بين 20% و60%، لكن المحققين وجدوا أن هذه الأرقام كانت توقعات وليست نتائج فعلية.

وعلقت CFTC في بيانها الرسمي بأن “القرار وجد أن Mosaic لم تكن تملك الأصول كما زُعم ولم تحقق نسب النجاح المعلنة، بل كانت المسألة مجرد توقعات افتراضية وليست تداولات فعلية.”

التحدي المستمر من CFTC ضد العملات الرقمية

لعبت الهيئة الرقابية دورًا نشطًا في تنظيم العملات الرقمية، حيث أصدرت عدة إعلانات وتحديثات في الشهر الماضي.

في الأسبوع الماضي، توصلت شركة Gemini Trust، وهي منصة عملات رقمية أُسست بواسطة كاميرون وتايلر وينكلفوس، إلى تسوية بقيمة 5 ملايين دولار مع CFTC. حلت التسوية اتهامات بأن Gemini قد قدمت معلومات مضللة لمراقبي السوق خلال محاولتها الحصول على موافقة لعقد مستقبلي للبيتكوين.

في تطور آخر، أمرت محكمة فيدرالية خمسة أفراد مرتبطين بشركة Icomtech بدفع أكثر من 5 ملايين دولار كعقوبات لتدبيرهم مخطط احتيال في الأصول الرقمية. حددت محكمة المنطقة المركزية لولاية كاليفورنيا أن الأفراد جمعوا أكثر من مليون دولار من 190 مستثمرًا بين أغسطس 2018 وديسمبر 2019، واعدين بعوائد يومية تصل إلى 2.8% من خلال تداول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر، اتهمت CFTC قسًا من ولاية واشنطن بإدارة مخطط احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 5.9 مليون دولار. وفقًا للجنة، استهدف البرنامج بشكل رئيسي أعضاء الجماعة الناطقة بالإسبانية للقس، واعدا بمكاسب كبيرة لكنه في النهاية خدع المشاركين.

أسئلة شائعة

• ما هي التهم الموجهة لشركة Mosaic Exchange؟

  اتُهمت Mosaic Exchange بتضليل المستثمرين بادعاءاتها حول إدارة الأصول وأداء التداول وخوارزمياتها التي لم تكن مبنية على نتائج فعلية بل توقعات وهمية.

• ما هي العقوبات التي فرضتها المحكمة على Mosaic Exchange؟

  أمرت المحكمة Mosaic بدفع أكثر من 1.1 مليون دولار تشمل تعويضات للعملاء المتضررين، واستعادة الأرباح غير المشروعة، وغرامة مدنية.

• كيف يقوم CFTC بتنظيم سوق العملات الرقمية؟

  CFTC يتابع قضايا الاحتيال في العملات الرقمية كما يشهد من خلال الأحكام ضد Mosaic وGemini، ويواصل إصدار توجيهات وتنظيمات لضمان حماية المستثمرين.