تايواني يُعتقل لاستخدامه غير المشروع لـUSDT: أول قضية تحت قوانين مكافحة غسل الأموال الجديدة – اكتشف التفاصيل!

ألقت السلطات التايوانية القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عامًا، يُعرف باسم تشن، بتهمة العمل كتاجر عملة افتراضية غير مسجل بموجب لوائح مكافحة غسيل الأموال الجديدة.

عمليات تشن في كاوشيونغ

كان تشن الذي يعيش في كاوشيونغ يستخدم مجموعات فيسبوك لطلب تداول العملات المشفرة وتنظيم معاملات شخصية حيث كان يستبدل تيثر (USDT) بالنقد. ورغم القانون الجديد، أتم تشن مئات الصفقات في أقل من شهر، وباع 400,000 USDT وربح 800,000 دولار تايواني جديد. اعتقلته الشرطة في 24 ديسمبر وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وآلات عد النقود وخزائن كدليل.

نظام تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية

يعد هذا أول حالة من نوعها منذ أن أصبح نظام تسجيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية ساريًا في 30 نوفمبر 2024، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية “ذا ليبرتي تايمز”. يمنع النظام، الذي يفرضه قانون منع غسيل الأموال، الكيانات غير المسجلة من تقديم خدمات الأصول الافتراضية.

مداهمة استوديو تاجر العملات غير المسجل

في مداهمة منفصلة، استهدفت السلطات “استوديو تاجر العملات” غير المسجل على طريق شنجدو في تايبيه. تم العثور على العملية التي يديرها موظفون بأسماء لين وليو، تبيع USDT بنسبة 10٪ ربح. كشفت التحقيقات أن الاستوديو حقق مبيعات تجاوزت 200 مليون دولار تايواني في الشهر الماضي، محققًا ربحًا قدره 20 مليون دولار تايواني، أو ما يقارب 600,000 دولار. وتشير التقارير إلى أن الموظفين في الاستوديو كانوا يتقاضون راتبًا شهريًا قدره 40,000 دولار تايواني.

تحذيرات من اللجنة المالية

أكدت لجنة الإشراف المالي أن 26 كيانًا مسجلاً فقط هم مخولون لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. يمكن أن يؤدي الانخراط في تداول العملة غير القانوني إلى عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامات تصل إلى خمسة ملايين دولار تايواني جديد.

• تكثيف السلطات لمراقبة المنصات عبر الإنترنت لتحديد العمليات غير القانونية.
• حث الجمهور على التعامل فقط مع مقدمي الخدمات المعتمدين.

أسئلة مكررة

• ما هي التهم الموجهة إلى تشن؟
  تم القبض على تشن بتهمة العمل كتاجر عملة افتراضية غير مسجل.
• ما هو عقاب التعامل مع خدمات العملات الافتراضية من كيانات غير مسجلة؟
  يمكن أن تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامات تصل إلى خمسة ملايين دولار تايواني جديد.
• كم حقق استوديو تاجر العملات غير المسجل من أرباح؟
  حقق الاستوديو غير المسجل أرباحًا تصل إلى 20 مليون دولار تايواني في الشهر الماضي.