تعاون Chainalysis مع الشرطة الكندية لكشف 25 مليون دولار في 1100 عملية احتيال بالعملات الرقمية – اكتشف التفاصيل الآن!
تعاونت Chainalysis مع سلطات إنفاذ القانون الكندية في عملية تُدعى “عملية سبينكاستر”. كان الهدف من الجهد المشترك بين منصة تحليلات البلوكشين وسلطات إنفاذ القانون التصدي للاحتيال في العملات الرقمية. تزعم Chainalysis أن البرنامج حقق نجاحًا بعد أن اكتشفت خسائر متعددة ورسائل احتيال قدرت بنحو 25 مليون دولار وأكثر من 1,100 ضحية.
انطلاق عملية سبينكاستر
بدأت عملية سبينكاستر في عام 2024 لمواجهة التهديد المتزايد للاحتيال في العملات الرقمية. في ذلك الوقت، كانت المشكلة الأكثر إلحاحًا هي التصيّد بالموافقة – وهو أسلوب يُستخدم لخداع المستخدمين للسماح بمعاملات بلوكشين ضارة تمنح المحتالين الوصول إلى أموال الضحايا.
- قدرت الخسائر الناتجة عن التصيّد بالموافقة بين مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار بين مايو 2021 ومنتصف 2024.
- تشير هذه الاتجاهات المقلقة إلى أهمية عملية سبينكاستر.
- نُفذت العملية عبر ست دول، بما في ذلك كندا، وقد أدت إلى استعادة تقدير 162 مليون دولار من الخسائر.
النجاحات في كندا
تعاونت Chainalysis مع سلطات إنفاذ القانون في دلتا، كندا، وحققت مرة أخرى نجاحًا كبيرًا. وضعت هذه المبادرة المشتركة بين شركة تحليلات البلوكشين والهيئات الكندية حوالي 240 عنوانًا في عالم العملات الرقمية تحت المجهر، مما أدى إلى كشف خسائر تقدر بـ 25 مليون دولار وأكثر من ألف ضحية، الكثير منهم كنديون. تم تبادل ما يقرب من 100 أثر مما أدى إلى التحقيقات في عمليات الاحتيال التي تشمل التصيّد بالموافقة.
تفاصيل التعاون
- جمعت العملية بين سبع وكالات إنفاذ قانون مختلفة وتبادلين للعملات الرقمية، بما في ذلك شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP)، وشرطة فيكتوريا، وهيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC)، وهيئة الخدمات المالية في كولومبيا البريطانية (BCFSA)، وخدمة النيابة العامة في كولومبيا البريطانية، وشرطة فانكوفر، و Shakepay، وغيرها.
نتائج تدريب Chainalysis
قدمت Chainalysis تدريبًا عمليًا لوكالات إنفاذ القانون خلال التعاون. قام الوكلاء المشاركون بعد ذلك بتطبيق التقنيات الجديدة التي تعلموها في تحقيق سابق، وتمكنوا من تحديد أموال مسروقة جديدة في عنوان محظور يحتوي على 1.2 مليون دولار. كان الحساب بالفعل في عملية الاستيلاء عليها من قبل هيئة إنفاذ قانون خارجية.
حددت وحدة الجريمة السيبرانية في شرطة دلتا 70 عملية تحويل إضافية بقيمة إجمالية بلغت 800 ألف دولار تم إرسالها من منصات تبادل كندية. تعمل تلك البورصات حاليًا على إبلاغ الضحايا واسترجاع الأموال لإعادتها.
تؤكد Chainalysis التزامها بتقديم الذكاء في البلوكشين واستمرار التعاون مع وكالات إنفاذ القانون لحماية المستخدمين، مما يجعل مكافحة الجريمة السيبرانية والاحتيال أقل تحديًا ويساعد في تقليل عدد الضحايا في المستقبل.
أسئلة شائعة
- ما الهدف من عملية سبينكاستر؟ تهدف العملية إلى مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية وزيادة الوعي حول الخسائر الناجمة عن التصيّد بالموافقة.
- ما هي الدول المشاركة في عملية سبينكاستر؟ نُفذت العملية عبر ست دول، بما في ذلك كندا.
- ما هي نتائج التعاون بين Chainalysis وسلطات إنفاذ القانون الكندية؟ تم الكشف عن خسائر تقدر بـ 25 مليون دولار وأكثر من ألف ضحية وتصدي لعدد من عناوين العملات الرقمية المشكوك فيها.
