في هذه الأيام التي تتزايد فيها أخبار الاحتيال في العملات الرقمية، جاءت أخبار جديدة من آيدن. وفقًا لأخبار NTV، تم القبض على الشبكة التي ارتكبت عمليات احتيال وغسلت عائدات الجريمة بتحويلها إلى عملات رقمية.
التفاصيل الأمنية
في البيان الصادر عن قيادة الدرك الإقليمي في آيدن، إدارة الجرائم الإلكترونية، تحت تنسيق مكتب المدعي العام الرئيسي في نازلي، تم التصريح بأنه تم احتجاز 9 أشخاص في العملية التي نُفذت في 4 محافظات (إسطنبول، ماردين وإغدر) مقرها آيدن، وأن الجهود مستمرة للقبض على 2 من المشتبه بهم.
أساليب الاحتيال
نتيجة للعملية، أشارت القوات الأمنية والنائب العام إلى أن المشتبه بهم صمموا العديد من مواقع الويب الخاصة بالصداقة والمواعدة والدردشة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الزائفة، وتواصلوا مع الضحايا عبر هذه المواقع المزيفة. ثم أرسلوا دعاوى قضائية زائفة، ومستندات تسوية وتنفيذ، التي أنشأوها باستخدام البيانات الشخصية للضحايا، مع صور هويات المحامين، إلى الضحايا وطالبوا بدفع رسوم التسوية، ورسوم المحامي، ورسوم إغلاق القضية عبر الابتزاز.
غسيل الأموال عبر العملات الرقمية
وجدت القوات الأمنية أن المشتبه بهم غسّلوا عائدات الجريمة التي استولوا عليها من الضحايا بتحويلها إلى عملات رقمية من خلال العديد من محافظ العملات الرقمية الباردة وتحويلات البورصات الرقمية الأجنبية.
التعاون مع MASAK
وفي البيان، تم الإشارة إلى أنه نتيجة للأعمال التي تمت بالتنسيق مع MASAK، قام المشتبه بهم بغسل 9 مليارات و411 مليونًا و527 ألفًا و142 ليرة تركية عبر العملات الرقمية.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
