مداهمات ضريبية في الهند تكشف صلة بين الحوالة والعملات المشفرة، ومصادرة 2 مليون دولار – اكتشف التفاصيل!

شبكات الحوالة والمعاملات المشفرة ظهرت كجزء من مخطط معقد لتبييض الأموال الذي اكتشفته سلطات الضرائب في جايبور.

الكشف عن مخطط تبييض الأموال

ذكرت صحيفة “إيكونوميك تايمز” في 26 ديسمبر أن إدارة الضرائب في الهند كشفت عن شبكة متعددة الجوانب تشمل مشغلي الحوالة ومعاملات العملات المشفرة بعد مداهمة بضعة منظمي حفلات زفاف في جايبور. أسفرت المداهمات عن مصادرة ما يعادل 2 مليون دولار، أي 20 كرور روبية نقدًا ومجوهرات، من ما لا يقل عن 20 من منظمي حفلات الزفاف في جايبور. كما تم الاستيلاء على ثلاثة محافظ مشفرة مرتبطة بالشبكات. اثنان من هذه المحافظ كانا مرتبطين بمنصات محلية والثالث بمنصة تداول مشفرة عالمية كبرى.

الدور الخفي لمشغلي الحوالة

كشفت التحقيقات أيضًا أن العملاء دفعوا نقدًا دون الإبلاغ، مقابل عملات مشفرة مثل بيتكوين (BTC) وتيذر (USDT) عبر مشغلي الحوالة في ولايتي غوجارات وراجستان. الحوالة، آلية لتحويل الأموال غير قانونية، تستخدم وسطاء لنقل المدفوعات إلى الخارج دون تحويل فعلي للأموال.

تحديات أمام العملات المشفرة المكتسبة بالحوالة

إن التشديد في تنفيذ إجراءات “اعرف عميلك” (KYC) في البورصات المسجلة للعملات المشفرة جعل من الصعب للغاية إيداع العملات المكتسبة عبر الحوالة. يُشتبه في أن المتهمين ربما استغلوا البورصات ذات سياسات “اعرف عميلك” الأكثر تساهلاً أو استخدموا وسطاء لتبادل النقد بالشيكات لشراء العملات المشفرة من خلال البورصات المحلية.

محاولات لاستعادة الأدلة وتوسيع التحقيقات

تم استرداد سجلات هذه الأنشطة، بما في ذلك محادثات واتساب ورسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، وستحاول السلطات التحقق من أسماء جميع الأشخاص المشتبه في تلقيهم أموال نقدية لم يتم الإبلاغ عنها كما ينبغي. يشتبه المسؤولون في أن الشبكة تمتد إلى ما بعد حدود جايبور، ولها صلات بعدة مدن رئيسية مثل مومباي وحيدر أباد ودلهي. كما كشفت المداهمات عن شبكة من المنتجعات وأصحاب الفنادق وخدمات التموين والديكور التي سمحت للعملاء بالدفع إما نقدًا أو من خلال القنوات المصرفية. تدرس السلطات الآن تنفيذ مداهمات مشابهة في مدن أخرى كجزء من حملة عامة على المعاملات غير المحسوبة في صناعة حفلات الزفاف والفعاليات.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي كشفته مداهمات الضرائب في جايبور؟

  الكشف عن شبكة شملت مشغلي الحوالة والمعاملات المشفرة في صناعة حفلات الزفاف بجايبور مع مصادرة 2 مليون دولار نقدًا ومجوهرات.

• كيف تمت معالجة المعاملات النقدية غير المبلغ عنها؟

  استخدم العملاء مشغلي الحوالة لدفع أموال نقدًا مقابل العملات المشفرة مثل بيتكوين وتيذر دون الإبلاغ عنها.

• ما هي الإجراءات المتخذة ضد هذه الأنشطة غير القانونية؟

  تخطط السلطات لإجراء حملات مداهمة مماثلة في مدن أخرى لتتبع المعاملات غير المحسوبة في صناعة الفعاليات لحظر مثل هذه الأنشطة.