وكالة مكافحة الفساد تعتقل 792 مشتبهاً به في كشف فضيحة كبرى للاحتيال الرومانسي بالعملات المشفرة في نيجيريا – اكتشف التفاصيل الآن!

ألقت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) مؤخراً القبض على 792 مشتبهًا بهم متورطين في احتيالات رومانسية بالعملات المشفرة.

الاحتيالات المرتبطة بجهات أجنبية

ألقت هيئة مكافحة الاحتيال النيجيرية، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، مؤخراً القبض على 792 مشتبهًا بهم مرتبطين باحتيالات رومانسية باستخدام العملات المشفرة. جاءت هذه الاعتقالات بعد مداهمة مبنى يُعتقد أنه مركز للاحتيال حيث يغري المحتالون الضحايا للاستثمار في مشاريع عملات مشفرة وهمية.

صرح ويلسون أوجوجارين، المتحدث باسم اللجنة، أن 148 من المشتبه بهم هم مواطنون صينيون و40 آخرين من الفلبين. وفقاً لتقرير من رويترز، عملت العصابة من مبنى فاخر في العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس. وكان من بين الدوليين المستهدفين مواطنون أمريكيون وأوروبيون. خلال المداهمة، صادرت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية الأجهزة الحاسوبية والهواتف والمركبات.

وقال المتحدث باسم اللجنة: “تم تجنيد متواطئين نيجيريين من قبل زعماء أجانب لاستهداف الضحايا عبر التصيد الاحتيالي، مستهدفين في الغالب الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين والعديد من الأوروبيين.”

وأضاف أن بعد كسب ثقة الضحايا، قام المشتبه بهم النيجيريون بتسليمهم إلى نظرائهم الأجانب، الذين نفذوا الجزء الاحتيالي من العملية. كما كشف أوجوجارين أن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية تتعاون مع شركاء دوليين وتبحث عن روابط محتملة للجريمة المنظمة.

تأتي تقارير اعتقال اللجنة لـ 792 مشتبهًا بهم بعد أيام من احتجازها لرجل نيجيري متهم بخداع 139 أستراليًا بمبلغ 5.04 مليون دولار (8 مليون دولار أسترالي) في عملية احتيال معقدة بالعملات المشفرة. يُقال أن الرجل، أوسانغ أوتوكبا، استخدم خمسة أسماء مستعارة وقام بإغراء الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاستثمار في منصة عملات مشفرة مزيفة تسمى “جروب الأصول السائلة”.

انتهت حظوظ أوتوكبا في السادس من ديسمبر بعد أن ضبطه الوكلاء فور وصوله إلى مطار مرتالا محمد الدولي في لاغوس. وفقًا لتقرير من Punch، سيتم توجيه الاتهامات لأوتوكبا بمجرد أن تختتم لجنة الجرائم المالية والاقتصادية تحقيقاتها.

الأسئلة الشائعة

• ما هي طبيعة الاحتيالات التي تم اكتشافها؟
• الاحتيالات التي تم اكتشافها تتعلق بمشاريع عملات مشفرة وهمية تستهدف ضحايا دوليين عبر تقنيات التصيد الاحتيالي.
• من هم المشتبه بهم الرئيسيون في هذه القضية؟
• تم القبض على 792 شخصًا، بما في ذلك مواطنون نيجيريون، صينيون، وفليبينيون، كانوا يعملون تحت زعماء أجانب.
• ما هي الاجراءات المتخذة من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية؟
• تعمل اللجنة مع شركاء دوليين وتدرس الروابط المحتملة بالجريمة المنظمة، مع الاستمرار في التحقيقات واستعدادها لتوجيه الاتهامات المناسبة.