تم الحكم على مستثمر في بيتكوين من حقبة ساتوشي بالسجن لمدة عامين في سجن فيدرالي، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بتزوير الإقرارات الضريبية لتقليل المكاسب من مبيعات بيتكوين التي بلغت 4 ملايين دولار.
مستثمر البيتكوين تحت المجهر
تكشف سجلات المحكمة أن فرانك ريتشارد أهلغرين الثالث، وهو مستثمر مبكر في بيتكوين، قدم إقرارات ضريبية غير دقيقة بين عامي 2017 و2019، مما أدى إلى تشويه كبير في الأرباح من تعاملاته بعملة بيتكوين. قام أهلغرين في البداية بشراء حوالي 1,366 بيتكوين عبر Coinbase في عام 2015 عندما وصل سعر البيتكوين لأعلى مستوياته وبلغ 495.56 دولارًا. في أكتوبر 2017، باع 640 بيتكوين بمبلغ 3.7 مليون دولار، واستخدم معظم العائدات لشراء عقار في بارك سيتي، يوتا.
عند إعداد إقراره الضريبي الفيدرالي لعام 2017، قدم أهلغرين لمحاسبه بيانات غير صحيحة، مضخماً أسعار شراء البيتكوين التي باعها. وكانت الأرقام المفبركة أعلى من القيمة السوقية الفعلية للبيتكوين خلال تلك الفترة، مما أتاح له تقليل دخله الخاضع للضريبة بشكل كبير.
وفي السنوات التالية، استمر أهلغرين في التهرب من الضرائب. باع بيتكوين بأكثر من 650,000 دولار في 2018 و2019، ولكنه لم يكشف عن هذه التعاملات في إقراراته الضريبية. ولإخفاء نشاطاته أكثر، استخدم أهلغرين أساليب معقدة مثل تحويل البيتكوين عبر محافظ متعددة، والاجتماع بأفراد لتبادل النقد واستخدام الخلاطات لجعل التعاملات مجهولة.
نظرة على التحقيقات الجارية
اكتشفت IRS أنشطة أهلغرين، مشيرة إلى محاولاته المتعمدة لإخفاء أرباحه. صرح النائب المساعد لـ Attorney General، ستيوارت م. جولدبرغ، قائلاً: “حقق فرانك أهلغرين الثالث ملايين من بيع وشراء البيتكوين. لكن بدلاً من دفع الضرائب المستحقة، كذب على محاسبه وسعى لإخفاء جزء آخر من أرباحه بطرق معقدة مصممة لإخفاء تعاملاته.”
كما سلط مكتب التحقيقات الجنائية للـ IRS الضوء على الدلالات الأوسع للقضية. وقالت المديرة المؤقتة المسؤولة لوسي تان: “سيخدم أهلغرين فترة سجنية لأنه اعتقد أن تعاملاته في العملات الرقمية لا يمكن تتبعها، وهذا يوضح أن لا أحد فوق القانون. فريقي لديه الخبرة والأدوات لتتبع النشاط المالي، سواء كان يتعلق بالدولارات أو البيسوس أو العملات الرقمية.”
أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت بيتمان أهلغرين بدفع 1,095,031 دولار كتعويض للولايات المتحدة وخدمة سنة واحدة من الإشراف بعد انتهاء فترة سجنه.
أجرت التحقيقات بواسطة المكتب الجنائي للـ IRS ومكتب المدعي العام في تكساس، وتم التعامل مع الملاحقة القضائية بواسطة قسم الضرائب في وزارة العدل ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الغربية من تكساس.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة لفريق فرانك ريتشارد أهلغرين الثالث؟
التهم تتعلق بتزوير الإقرارات الضريبية لإخفاء مكاسب من مبيعات البيتكوين بقيمة 4 ملايين دولار. - كيف حاول أهلغرين إخفاء أرباحه من بيتكوين؟
قام بتقديم بيانات غير صحيحة لمحاسبه وضخم أسعار الشراء لتقليل دخله الضريبي، واستخدم طرقًا معقدة لنقل البيتكوين للتغلب على النظام. - ما الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها؟
حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وأمر بدفع تعويض وقدره 1,095,031 دولار إلى الولايات المتحدة مع سنة من الإشراف بعد السجن.
