مسؤولو OFAC الأمريكيون: ملايين الدولارات غُسِلت عبر العملات الرقمية – الأموال مجمدة الآنقرأ التفاصيل

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بشبكة روسية لغسيل الأموال استخدمت تيثير (USDT) وعملات رقمية أخرى لتسهيل المعاملات غير القانونية.

تعاون دولي لمكافحة الشبكات غير القانونية

تأتي هذه العقوبات كجزء من جهد مشترك مع المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بهدف تفكيك أنشطة الشبكة.

تشير الاتهامات إلى أن الشبكة يديرها الأوكراني جورج روسي، وكانت تركز على مجموعة TGR، التي قيل إنها قدمت خدمات مثل تحويل الأموال النقدية إلى عملات رقمية، وحلول بطاقات مدفوعة مسبقًا، ومساعدة المواطنين الروس في شراء عقارات في المملكة المتحدة. وقد فرضت أوفاك عقوبات على خمسة أفراد وأربع كيانات متصلة بهذه الأنشطة.

التعاملات المرتبطة بتطبيق Garantex OU

قامت مجموعة TGR باستخدام Garantex OU، وهو منصة تبادل للعملات الرقمية الروسية معاقبة من قبل أوفاك، لمعالجة معاملات USDT. وقد واجهت Garantex اتهامات بتسهيلها معاملات متصلة بسوق Hydra المظلم، وهو مركز سيء السمعة للنشاط غير القانوني على الإنترنت.

الارتباطات الدولية وتعميق النفوذ المالي

تمتد عمليات مجموعة TGR عبر عدة ولايات قضائية، بما في ذلك وايومنغ، حيث تشارك Pullman Global Solutions LLC، وهي شركة مملوكة بنسبة تزيد عن 50% للوطني اللاتيفي أندريجس برادينس الذي يقال إن له روابط مع كيانات أخرى تابعة لتجموعة TGR، مثل TGR Corporate Concierge LTD، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة.

لعبت إلينا تشيركينان، الموصوفة بأنها مقربة من روسي، دورًا محوريًا في الشبكة. ووفقًا لنتائج وزارة الخزانة، شاركت تشيركينان في تحويل أموال RT (المعروفة سابقًا بروسيا اليوم) لدعم عمليات وسيلة إعلام ناطقة باللغة الروسية وتعاني من عقوبات في المملكة المتحدة. ويُزعم أيضًا أنها سهلت تحويلات نقدية مقابل عملات رقمية حيث تم إرسال USDT إلى عناوين عملات رقمية مقابل نقد.

كما تُتهم تشيركينان بمساعدة المواطنين الروس في شراء عقارات في المملكة المتحدة، مما يزيد من تغلغل النفوذ المالي للشبكة.

تجميد الأصول والتحذيرات القانونية

تم الكشف عن أن تيثير جمدت أصولاً بقيمة تقارب 8 ملايين دولار مرتبطة بالشبكة في اليوم الذي أُعلن فيه عن العقوبات.

هذه ليست نصيحة استثمارية.

الأسئلة الشائعة

• ماذا تعني العقوبات التي فرضتها أوفاك؟
  تهدف العقوبات إلى إيقاف الأنشطة غير القانونية لشبكة غسيل الأموال الروسية التي استخدمت العملات الرقمية لتسهيل المعاملات الممنوعة.
• ما هو دور TGR Group في الشبكة؟
  توفر TGR Group خدمات تحويل العملات النقدية إلى رقمية وبطاقات مدفوعة مسبقًا، وتساعد المواطنين الروس في شراء عقارات في المملكة المتحدة.
• كيف يؤثر تجميد الأصول على الشبكة؟
  يساهم تجميد الأصول البالغ قيمتها 8 ملايين دولار في تعطيل الأنشطة المالية للشبكة والحد من نفوذها المالي.