في نوفمبر، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بياناً واحداً عن قضية تتعلق بالعملات المشفرة، متهمة فيها بعملية احتيال بقيمة 115 مليون دولار في الأوراق المالية ضد إنغ تاينغ وشركته، توزي كابيتال. ووفقاً للدعوى، وعد تاينغ المستثمرين بفرصة تمويل عمليات تعدين العملات المشفرة المتقدمة وأعمال إعادة التأهيل المتعلقة بالديون، مقدماً هذه الاستثمارات باعتبارها استثمارات مستقرة ومربحة بشكل كبير.
استهداف عملية احتيال بوابة توزي كابيتال بقيمة 115 مليون دولار
ما كان يعتقده المستثمرون كفرصة للنمو المستقر، تبين أنه مغامرات محفوفة بالمخاطر وسيئة الإدارة على وشك الانهيار. خلف الكواليس، تم خلط أموال المستثمرين عبر كيانات توزي كابيتال المختلفة واستخدامها بشكل غير قانوني لأغراض شخصية لتاينغ.
لزيادة الطين بلة، زادت توزي كابيتال وتاينغ من الضرر بالترويج لوعود كاذبة بالربحية والأمان للمستثمرين. العروض المتعلقة بإعادة تأهيل الديون، التي سُوِّقت كاستثمارات عالية العائد شبيهة بحسابات السوق النقدي، كانت في الواقع رهانات محفوفة بالمخاطر مرتبطة بشركات ثالثة فاشلة. وعندما فشلت هذه الأطراف الثالثة، أخفت توزي كابيتال تخلفها عن السداد واستمرت في جذب مستثمرين جدد.
واقع تعدين العملات المشفرة ومخاطره
بينما تم تصوير أعمال التعدين على أنها وسيلة مضمونة لتوليد البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بأسعار أقل من السوق باستخدام “عقود الطاقة الثابتة” والمعدات المتقدمة. في الواقع، كانت أسعار الطاقة تتقلب بشكل كبير، والمعدات تعطلت بانتظام، وتم إخفاء التكاليف الحقيقية للتعدين عن المستثمرين.
تداعيات انهيار توزي كابيتال
الآن، مع استمرار انهيار توزي كابيتال، تُرك المستثمرون بلا شيء سوى الصمت من تاينغ، الذي يُقال إنه لا يزال يتحكم في ملايين الدولارات في عملات البيتكوين المحفوظة في محافظ افتراضية. تطالب الدعوى بفرض أخذاً دائماً للقاع المخادعين وغرامات كبيرة وتنازل عن المكاسب غير القانونية وحظر مدى الحياة على تاينغ من العمل كمسؤول شركة. مرة أخرى، تخبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الصناعة بأنه ليس هناك مكان للسلوك المخادع في الأسواق.
كمحامين متخصصين في المجال الرقمي، نفهم أهمية البقاء مطلعين على آخر التطورات ومساعدة العملاء في الحفاظ على الامتثال مع استمرار تشكيل مستقبل العملة المشفرة في الولايات المتحدة بالتطورات القانونية. سواء كنت مستثمراً، أو ريادياً، أو شركة مرتبطة بالعملة المشفرة، فإن فريقنا هنا لتقديم المشورة القانونية اللازمة للتعامل مع هذا المجال المعقد. إذا كنت تعتقد أن بإمكاننا المساعدة، حدد موعداً للاستشارة.
الأسئلة الشائعة
- ما نوع الاحتيال الذي تتهمه هيئة SEC في هذه القضية؟
تتهم هيئة SEC إنغ تاينغ وتوزي كابيتال بخداع المستثمرين عن طريق تقديم استثمارات محفوفة بالمخاطر على أنها مستقرة ومربحة، بالإضافة إلى إساءة استخدام أموال المستثمرين لأغراض شخصية.
- لماذا كانت عروض إعادة تأهيل الديون محفوفة بالمخاطر؟
كانت هذه العروض تعتمد على شركات خارجية فاشلة، وعندما تخلّفت هذه الشركات عن السداد، استمرت توزي كابيتال في جذب المستثمرين دون الكشف عن المخاطر.
- ما هي التدابير المطلوبة في الشكوى المقدمة من هيئة SEC؟
تسعى الشكوى إلى فرض حظر دائم على تاينغ من العمل كمسؤول الشركات، وغرامات كبيرة، والتخلي عن المكاسب غير المشروعة لحماية المستثمرين مستقبلاً.
