عملية حارس الإنترنت تحقق نجاحًا بفضل دعم بينانس – اكتشف التفاصيل الآن!

أهم النقاط

تعاونت بينانس مع مكتب التحقيقات المركزي (CIB) وقسم قمع الجرائم التكنولوجية (TCSD) في تايلاند في تفكيك شبكة احتيال استثماري عبر الإنترنت عابرة للحدود.

أسفرت العملية عن اعتقالات عدة وضبط أصول تزيد قيمتها عن 80 مليون بات تايلاندي (أكثر من 2.3 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك منازل فاخرة ومركبات وعملات رقمية.

قدمت وحدة الاستخبارات المالية لفريق بينانس (FIU) دعمًا تحليليًا لمساعدة المحققين في جمع الأدلة القيمة.

الجريمة التي أشعلت شرارة عملية Cyber Guardian

بدأ الأمر مثل العديد من الحيل الحديثة: فرصة استثمارية واعدة مروجة على وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام إعلانات مصقولة ومخططات زائفة للتداول في الأسهم، قامت العصابة بإغراء الضحايا لتحويل الأموال إلى حسابات وهمية – حسابات مصرفية تخفي أثر الأموال غير الشرعية.

تحول الأموال لم يتوقف. حاول المجرمون استغلال ما يُعتقد بأنه “عدم الكشف عن الهوية” في معاملات البلوكتشين لإخفاء آثارهم. تم تحويل الأموال إلى أصول أخرى مثل المنازل الفاخرة والسندات العقارية والسيارات.

شبكة الاحتيال المكشوفة

كشفت التحقيقات بقيادة العقيد تشيتسانوبونغ وايدي، مفتش قسم قمع الجرائم التكنولوجية، وفريقه بسرعة عن النطاق الواسع لعمليات العصابة. بعيدا عن كونها عملية احتيال محلية، استخدمت هذه الشبكة العابرة للحدود حسابات وهمية ووكلاء وتقنيات غسل أموال متطورة عبر الحدود على نطاق واسع.

تم تجنيد حاملي حسابات وهمية من خلفيات فقيرة، عُرضت عليهم رسوم صغيرة بقيمة 5,000 بات (145 دولارًا أمريكيًا) مقابل مشاركتهم. وعبر بعض حاملي الحسابات الوهمية الحدود بين كمبوديا وتايلاند إلى بويبت لمسح هوياتهم وإنشاء محافظ أصول رقمية لتلقي الأموال المحولة للضحايا.

• حولت العصابة الأموال المسروقة إلى عملة USDT الثابتة.
• استخدمت محافظ رقمية متعددة أعدها الأشخاص الوهميون لشراء الأصول.

بالرغم من تحديات تتبع الأصول الرقمية، نجح محققو TCSD بفك اللغز بصعوبة. تعاون فريق FIU من بينانس بشكل كبير مع المحققين لتحليل تدفق الأموال الرقمية وربطها بمؤشرات مفتاحية أخرى، بما في ذلك الحسابات الوهمية وسلوكيات مالية مشبوهة. هذا التعاون أتاح للجهات القانونية كشف هذا المتاهة الرقمية وتتبع المعاملات المشبوهة والمحافظ إلى المتهمين الرئيسيين.

مداهمة العصابة

بعد جمع الأدلة الكافية، طلب المحققون التايلانديون إصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم في هذه القضية من المحكمة الجنائية. واختتمت عملية Cyber Guardian بسلسلة من المداهمات المنسقة. اجتاحت فرق إنفاذ القانون مواقع في ناخون راتشاسيما وتاك ومحافظة سونغكلا، بالإضافة إلى بانكوك، مسلحةً بمذكرات توقيف واستخبارات تفصيلية من التحقيق.

أسفرت العملية عن اعتقال سبعة مشتبه بهم، لكل منهم دور محدد داخل الشبكة: اثنان من مشغلي الحسابات الوهمية الذين سمحوا باستخدام حساباتهم مقابل رسوم صغيرة، واثنان من الوسطاء الذين جندوا الأفراد وسهلوا تحويل الأموال، وثلاثة مشغلين على مستوى أعلى كانوا مسؤولين عن غسل الأموال المسروقة واستثمارها في الأصول.

تمت مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 80 مليون بات (حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي) خلال المداهمات، بما في ذلك قصر فاخر يبلغ ثمنه 27 مليون بات، سيارات فاخرة، قضبان ذهبية، سلع ماركات، وعقارات في بوكيت وشيانغ ماي ومحافظات أخرى. أشار الحجم الهائل للأصول المصادرة إلى المدى الواسع لنشاط العصابة الإجرامي على مر السنين.

التزام بينانس بتفكيك الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية

ثبتت خبرة بينانس في تحليلات البلوكتشين جدواها في تقديم الأدلة اللازمة لتحقيق عملية Cyber Guardian بنجاح.

وقال نيلس أندرسن-ريد، رئيس الوحدة المالية العالمية في بينانس: “نحن فخورون بالتعاون مع الشرطة التايلاندية في عملية Cyber Guardian. من خلال توحيد الجهود، تمكنا من استغلال شفافية البلوكتشين للكشف عن تدفقات التمويل المعقدة وتقديم شبكة إجرامية متطورة للعدالة. تظل بينانس ملتزمة بخلق نظام أصول رقمية أكثر أمانًا.”

تؤكد هذه القضية على مهمة بينانس الأوسع للعمل مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لمكافحة الجريمة المالية. يُعزز النهج الاستباقي بينانس نحو الامتثال والتحقيقات من مكانتها كشريك رئيسي في الكفاح ضد الأطراف الخبيثة في المجال.

أفكار ختامية

تعد عملية Cyber Guardian أكثر من مجرد انتصار لجهات إنفاذ القانون: إنها خارطة طريق لمعالجة التهديدات الناشئة عن الجريمة الإلكترونية. يُظهر نجاح هذه القضية قوة التعاون بين القطاعات العامة والخاصة وبين أساليب التحقيق التقليدية وتحليلات البلوكتشين الحديثة.

مع مواصلة بينانس والوكالات القانونية في بناء تحالفات أقوى، فإن مكافحة الجريمة الإلكترونية ستصبح أكثر صرامة. معًا، نحن لا نحمي الضحايا فحسب بل نبني أيضًا نظامًا رقميًا أكثر أمانًا للجميع.

أسئلة متكررة

• ما هي أهم محصلات عملية Cyber Guardian؟

  أسفرت العملية عن اعتقالات عدة وضبط أصول تزيد قيمتها عن 80 مليون بات تايلاندي بفضل التعاون بين بينانس والجهات القانونية التايلاندية في تفكيك شبكة احتيال استثماري عبر الإنترنت عابرة للحدود.

• كيف ساعدت بينانس في هذه العملية؟

  ساهم فريق الاستخبارات المالية لبينانس في تقديم الدعم التحليلي لتحليلات البلوكتشين وقدم الأدلة التي ساعدت جهات التحقيق في تتبع وتفكيك الشبكة الإجرامية.

• ما هي الأصول التي تم ضبطها خلال المداهمات؟

  تمت مصادرة أصول بقيمة تزيد عن 80 مليون بات تايلاندي، شملت منازل فاخرة، مركبات، قضبان ذهب، سلع ماركات، وعقارات أخرى لأكثر من عشر محافظات.