تدعي تقارير حديثة أن عصابات المخدرات التي تتعامل بالكوكايين قد بدأت باستخدام تيثير (USDT) في أنشطتها لغسل الأموال في أمريكا الشمالية والجنوبية. ويقال إن هذه المنظمات تستغل العملة المستقرة لنقل الأموال بسرعة وبشكل مجهول عبر الحدود، خصوصًا بين المكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة.
الاستخدام غير القانوني لتيثير في عمليات تهريب المخدرات
وفقًا للملفات القضائية، استخدم كارتيل سينالوا ومنظمات إجرامية أخرى USDT في صفقات تهريب المخدرات الكبيرة. ويشير التقرير إلى أن “تيثير كان يُباع بسعر أرخص في المكسيك لأنه كان يُعرف بأنه عائدات من تجارة المخدرات”.
ثم يتم إعادة بيع العملة المستقرة في كولومبيا عبر منصات صرف العملات، وعمليات التبادل المباشر (OTC)، والمعاملات بين الأفراد (P2P)، مما يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة من الأنشطة الإجرامية. في إحدى القضايا، قدمت الحكومة الأمريكية شكوى لمصادرة أصول تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار من من مقتنيات USDT موزعة عبر ثلاثة حسابات على بينانس، والتي يُزعم أنه تم التعامل معها من خلال مبيعات الكوكايين بأكثر من 15 مليون دولار من المعاملات.
كشفت تحقيقات أخرى لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن عصابات المخدرات المكسيكية استخدمت وسطاء بالعملات الرقمية لغسل 52.5 مليون دولار من أموال المخدرات بين عامي 2021 و2023. وأكدت السلطات أن هذا الأمر مستمر منذ فترة، مع استخدام العصابات USDT جنبًا إلى جنب مع بيتكوين (BTC) لغسل الأموال.
تيثير تتبرأ من الأنشطة غير القانونية
صرحت الشركة الأم لتيثير، تيثير، بأنها ستواصل ضمان عدم حدوث أي أنشطة احتيالية. وذكر مندوب الشركة “تملك تيثير القدرة على تتبع جميع المعاملات وإيقاف USDT كلما استخدمت بأي طريقة غير قانونية.”
كما أوضحت الشركة أن المعاملات المعنية تمت في السوق الثانوية وأن تيثير لم تكن متورطة فيها. لا يقتصر استخدام العملات المشفرة في تهريب المخدرات على تيثير (USDT) فقط؛ فقد استخدم المشترون المكسيكيون لمصنعي الفنتانيل الصيني أيضًا بيتكوين وعملات مشفرة أخرى، كما ذكرت المصادر.
لم تكن تيثير معزولة عن القضايا القانونية في الماضي. ففي عام 2021 وحده، وجهت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) اتهامات للشركة بتضليل المستثمرين من خلال تقديم معلومات خاطئة عن احتياطي USDT البالغ 41 مليون دولار. ومن الجدير بالذكر أن الشركة لا تزال تنمو في حصتها السوقية، حيث تمتلك تيثير الآن أكثر من 75% من سوق العملات المستقرة.
استثمارات تيثير تثير تساؤلات
استثمرت تيثير مؤخرًا في شركة Adecoagro الزراعية في أمريكا اللاتينية، حيث اشترت حصة قدرها 9.8% مقابل 100 مليون دولار. هذه هي المرة الأولى التي يتاح فيها للجمهور لمحة عن حوكمة تيثير ونهجها الاستثماري، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العملة المستقرة.
أشار جاستن بوند من Cyber Capital إلى أن العمليات الغامضة للشركة قد تؤدي إلى مشكلات حوكمة أكثر خطورة. وعلق شون لي، الشريك المؤسس لـ IDA Finance، قائلاً: “تيثير مهيكلة كعمل تجاري، وإصرارهم على عدم توفير مستوى من الشفافية التفصيلية الذي يضمن الثقة الحقيقية من المجتمع والمؤسسات المالية هو بالفعل أمر مقلق.”
الأسئلة الشائعة
- كيف تستخدم عصابات المخدرات تيثير في أنشطتها غير القانونية؟
تستخدم عصابات المخدرات تيثير لنقل الأموال بسرعة وبشكل مجهول عبر الحدود، خاصة بين المكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة.
- ما هو رد فعل تيثير تجاه هذه الاتهامات؟
تنكر تيثير تورطها المباشر في الأنشطة غير القانونية وتصر على قدرتها على متابعة وإيقاف أي معاملات غير شرعية.
- ما هي مواقف المجتمع المالي من استثمارات تيثير؟
تثير استثمارات تيثير تساؤلات حول حوكمة الشركة ونقص الشفافية، مما يؤدي إلى قلق المجتمع المالي.
