غالبًا ما تُعتبر المعاملات بالعملات المشفرة مجهولة، لكنها ليست خاصة. في الواقع، هي عامة للغاية. يمكن لأي شخص لديه المعرفة التقنية الصحيحة رؤية كل معاملة تمت على معظم البلوكتشين المتاحة علنًا.
جعلت هذه الشفافية والتتبع الراديكالي من السهل (على عكس الاعتقاد السائد) على وكالات إنفاذ القانون تتبع العملات المشفرة المسروقة والمغسولة عبر معاملات مختلفة. لكنها جعلت أيضًا من السهل على الفاعلين الإجراميين تتبع بعض المعاملات، ومن ثم – بفضل جمع عدد كاف من البيانات – التعرف على هوية مستخدمي العملات المشفرة الذين يفضل أن يبقوا مجهولي الهوية.
توجد قصص مثيرة حول عمليات اقتحام عنيفة تستهدف الأشخاص الذين يمتلكون كميات كبيرة من العملات المشفرة، أو قراصنة يستهدفون من يتبرعون لأسباب مثيرة للجدل. ببساطة، الذين يقبلون العملات المشفرة كوسيلة دفع قد لا يرغبون في أن يعرف الشخص الذي يدفع لهم التاريخ المالي الكامل على البلوكتشين ببضع نقرات فقط.
استجابة لهذه الحقائق، ظهرت خدمات خلط العملات المشفرة. على الرغم من أن التفاصيل التقنية يمكن أن تختلف بشكل كبير، إلا أن هذه الخدمات تعمل بشكل أساسي كوسطاء، حيث تخلط معاملات العملات المشفرة معًا لجعلها أكثر صعوبة، إن لم يكن من المستحيل، تتبعها. بعض خدمات الخلط تأخذ بالفعل حيازة العملات المشفرة، تخلط الأموال معًا، ثم توزعها إلى أمكنة محددة مسبقًا. بينما تعتمد أخرى على العقود الذكية (شفرة حاسوبية مكتوبة مسبقًا) للقيام بذلك نيابة عنها. تم إنشاء خدمة خلط العملات المشفرة الشهيرة Tornado Cash في 2019، وهي تندرج ضمن هذه الفئة الأخيرة.
ومن نفس الأسباب التي تجذب هذه الخدمات المستخدمين الشرعيين (الخصوصية وتسهيل تتبع المعاملات)، تجذب أيضًا المجرمين والجهات الحكومية الأجنبية المعادية مثل كوريا الشمالية. مدركة ذلك، فرضت وزارة الخزانة، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات تحظر على “الأشخاص الأمريكيين” الانخراط في معاملات مع، أو استخدام بعض خدمات الخلط هذه، بما في ذلك Tornado Cash.
تحديات قانونية ضد OFAC
ولكن هل يملك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السلطة للقيام بذلك، خاصة فيما يتعلق بالخدمات القائمة على العقود الذكية مثل Tornado Cash؟
في قضيتين متشابهتين – واحدة قيد الانتظار في الدائرة الخامسة وأخرى في الدائرة الحادية عشرة – يجادل عدد من المدعين بأن المكتب لا يملك هذه السلطة، بالقول إن قرار المكتب يعبر عن “ممارسة غير مسبوقة لسلطته”. لفهم السبب، نحتاج إلى التراجع وفهم ما قاله الكونغرس على وجه الدقة.
في البداية، من المنطقي أن الأمريكيين لا يريدون من المجرمين أو الأعداء الأجانب أن يستخدموا النظام المالي الأمريكي لتحقيق أهدافهم الشريرة. لذا أتاح الكونغرس للرئيس استخدام مجموعة واسعة من الأدوات الاقتصادية لوقفهم عن القيام بذلك. وقد فوض الرئيس سلطته لفرض العقوبات الاقتصادية إلى وزير الخزانة الذي بدوره فوض الكثير من المسؤولية إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتطبيقها.
من الناحية ذات الصلة هنا، أقر الكونغرس قانونين يخوّلان الرئيس ومن فوض لهم السلطة، باتخاذ الإجراءات. يحظر قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) على السلطة التنفيذية (التي فوضت سلطتها بالكامل لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية) حظر “أي ممتلكات يكون لأي بلد أجنبي أو أي مواطن فيه أي مصلحة” عند توفر شروط محددة أخرى. قانون آخر هو قانون العقوبات وسياسة تعزيز كوريا الشمالية، والذي يسمح للرئيس بفرض العقوبات على “الممتلكات والمصلحة في الممتلكات” لأي شخص قام بسلوك محدد.
التفسيرات القانونية والآثار المستقبلية
بينما تهيمن القضايا المتعلقة بالأمن القومي على القضايا التي تتحدى إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلا أن القضايا في جوهرها تتعلق بالتفسير القانوني. ما هي معاني المصطلحات “الشخص”، “الممتلكات”، و”المصلحة في الممتلكات” بالإنجليزية البسيطة بحيث يمكن للمحاكم أن تقرر ما إذا كان الكونغرس قد منح الرئيس — والمكتب — السلطة لفرض عقوبات على Tornado Cash؟
في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية Loper Bright، يجب على المحاكم أن تقرر بأنفسها ما تعنيه هذه المصطلحات دون إبداء الاحترام لتفسير الوكالة.
بالطبع، يجادل المدعون في هذه الدعاوى بأن هذه ليست مصطلحات تقنية غير معروفة. وهم يجادلون بأن “النص، والسوابق، والتاريخ” تدعم موقفهم بأن المكتب تجاوز صلاحياته في وضع كيان Tornado Cash على قائمة العقوبات — وذلك أساسًا بسبب الطريقة التي يعمل بها Tornado Cash وكيفية هيكلته.
- يجادل المدعون بأنه على أساس السماح للمكتب بالتخلص من الفهم التقليدي المقبول على نطاق واسع لمصطلحات مثل “الشخص”، و”الممتلكات”، و”المصلحة في الممتلكات”، ستكون سلطة العقوبات لدى المكتب “غير محدودة تقريبًا”.
- وهم يعترضون على القول بأن العقوبات الحالية إذا سُمِح لها بالبقاء، فقد يُحظر على كل مواطن أمريكي تنفيذ تلك السطور البرمجية للتبرعات السياسية، أو لبدء مشاريع أعمال، أو لتطوير ميزات برمجية جديدة.
- أوضحوا أيضًا أن المكتب “لا يمكنه حظر الأمريكيين من التعامل فقط مع الأمريكيين الآخرين أو مع ممتلكاتهم الخاصة”، إلا أنهم يقولون إن هذا هو بالضبط ما حدث هنا.
عارضت كلتا المحكمتين التي كانت تدرس هذه القضايا ووجدتا أن المكتب تصرف بشكل قانوني في فرض العقوبات. ومع ذلك، في جلسة مرافعة حديثة في قضية الدائرة الخامسة، بدا القضاة الاستئنافيون متشككين. وطرح القضاة في قضية الدائرة الحادية عشرة أسئلة صعبة أيضًا.
تثار مسائل تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها والضمانات المنصوص عليها في التعديل الأول بدرجات متفاوتة في كلا القضيتين. هناك أيضًا أسئلة حول ما إذا كان يجب أن تلعب قاعدة الفائدة الكبرى ودستور الأسئلة الكبرى دورًا. وأكثر تحديدًا، تبقى الأسئلة الأكبر تأثيرًا للمجتمع الكريبتو مثل ما إذا كان يمكن اعتبار العقد الذكي (شفرة حاسوبية) عقدًا أحادي الجانب وما إذا كان يمكن اعتبر منظمة مستقلة لامركزية (DAO) بمفرده كمؤسسة غير مملوكة أو حتى شركة شراكة عامة تكون مسؤولية عن بعض أو جميع أعضائها.
مع كل هذه الأسئلة المعلقة، هناك شيء واحد واضح: يجب أن يكون الكونغرس الجهة التي تستجيب للظروف المتغيرة التي جلبتها التكنولوجيا الجديدة بدلاً من وكالة إدارية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. لا ينبغي تمديد القانون الحالي بطرق جديدة ومبتكرة تتجاوز حدودها المناسبة لتلائم الظروف الجديدة. في هذا الجانب، يجب أن نتفق جميعًا. خلاف ذلك، سيستمر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية والوكالات الأخرى في المطالبة بسلطات حتى أكثر جدلاً من الناحية الدستورية.
الأسئلة الشائعة
- لماذا تم فرض عقوبات على Tornado Cash؟
تم فرض عقوبات على Tornado Cash نظرًا لاستخدامها من قبل جهات إجرامية وحكومات معادية مثل كوريا الشمالية، ما دفع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لاتخاذ إجراءات لحماية النظام المالي.
- ما هو الجدل القانوني المحيط بشرعية العقوبات على Tornado Cash؟
يجادل المدعون بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعدى سلطته بفرض العقوبات، مشيرين إلى أن العقود الذكية ليست ممتلكات يمكن امتلاكها وأن استخدامها لا ينبغي أن يكون محظورًا.
- ما هو التحدي الأكبر بشأن دور الكونغرس في هذه المسألة؟
يرى البعض أن الكونغرس يجب أن يكون الطرف الذي يتعامل مع القضايا التي تجلبها التغييرات التكنولوجية الجديدة، بدلاً من إرسال تقييمات جديدة إلى وكالات مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
