نيبال تشن حملة على عمليات احتيال الكريبتو؛ ومدينة باجو تستهدف المتخلفين عن الضرائب – اكتشف التفاصيل الآن!

مع تزايد شعبية العملات الرقمية كبديل للنقد، تواجه بعض الدول والمدن تحديات مرتبطة بهذه الفئة من الأصول. من بين هذه الدول نيبال، التي تعمل على معالجة العدد المتزايد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، ومدينة باجو الكورية الجنوبية، التي أصدرت مؤخرًا تحذيرًا شديدًا ضد المتخلفين عن سداد الضرائب.

عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في نيبال

أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في نيبال تقريرًا يُظهر ارتفاعًا حادًا في الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بالعملات الرقمية، على الرغم من الحظر التام لهذه الفئة من الأصول منذ عام 2017.

في ورقة بعنوان “تقرير التحليل الاستراتيجي”، سلطت الوحدة الضوء على الاتجاه المتزايد للاحتيال في البلد الواقع في جنوب آسيا، وهو مشكلة تفاقمت بفعل استخدام العملات الرقمية. إن التعاون بين الأصول الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي يمثل عائقًا كبيرًا أمام وكالات إنفاذ القانون.

توفر مجموعة المنصات الاجتماعية كنزًا من الضحايا المحتملين للمحتالين. وأشارت الوحدة إلى أن المحتالين يمكنهم إنشاء العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي دون إجراءات تحقق مكثفة، مع الحصول على معلومات حيوية لخداع الضحايا بجرأة.

• حددت الجهة الرئيسية لمكافحة الجريمة المالية في نيبال وجود ثغرات في أنظمة الدفع التي تم استغلالها من قبل المحتالين.
• تحويل العائدات من الاحتيال إلى أصول رقمية، واستخدام الخلاطات لتصعيب عملية استرداد الأموال.
• استخدام وعود زائفة بعائدات مرتفعة من الاستثمار في الأصول الرقمية.

تفاقمت المشكلة بسبب الوضع القانوني للأصول الرقمية في نيبال، مما أدى إلى قلة الإبلاغ عن الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية. وبما أن العملات الرقمية تعتبر محظورة في البلاد، فإن العديد من الضحايا يترددون في الإبلاغ عن هذه الجرائم.

ورغم قلة الإبلاغ، استعادت الشرطة النيبالية أكثر من 1.4 مليون دولار من الجرائم مثل النصب والاحتيال وجرائم المصارف والاتجار بالبشر. وأشار التقرير إلى أن عمليات احتيال الهدايا والطرود كانت الأكثر شيوعًا بنسبة 21%، بينما شكلت تقمص الشخصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي واحتيالات الآيفون 30% من الحالات.

الحملات للتصدي للاحتيال

لمعالجة التحدي المتعلق بالاحتيال في الأصول الرقمية، تعتمد السلطات النيبالية على التوعية العامة الواسعة لتثقيف المواطنين حول الاحتيالات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، توصي الوحدة بتكثيف الرقابة على المعاملات المالية لتحديد العمليات المشبوهة.

مدينة باجو تضيق الخناق على المتخلفين عن الضرائب

بينما يشدد منظمو الضرائب في كوريا الجنوبية الخناق على المواطنين، تركز مدينة باجو في مقاطعة جيونجي على مصادرة أصول رقمية تعود للمتهربين من الضرائب في المنطقة لتحقيق التوازن المالي.

حصلت الجهة الرقابية على ضوء أخضر لمصادرة العملات الرقمية التي تخص الأفراد المتهربين من الضرائب. حتى الآن، تم تحديد 17 متخلفًا، وتم إصدار تحذيرات شديدة للدفع.

يُمنح المتخلفون عن سداد الضرائب حتى نهاية الشهر لتسديد التزاماتهم المقدرة بـ 124 مليون وون كوري (88,000 دولار أمريكي). وأكدت السلطات أنها تتبعت الأصول الرقمية التابعة لهؤلاء الأفراد إلى العديد من البورصات المحلية، والبالغة قيمتها 50 مليون وون (35,881 دولار أمريكي).

وبينما لا تغطي الكمية الموجودة في البورصات الدين بالكامل، قالت السلطات إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مما يشير إلى اتخاذ خطوات عقابية إضافية ضد المتخلفين.

• أكد متحدث رسمي: “لقد أرسلنا إشعارات بنقل وبيع الأصول الرقمية إلى 17 شخصًا أبلغناهم بعدم سداد ضرائبهم المحلية، بإجمالي 124 مليون وون”.
• اتهم المواطنون بعدم سداد الضرائب والتلاعب بالقوانين بواسطة الأصول الرقمية.
• خططت السلطات لنقل الأصول الرقمية إلى حساب المدينة وبيعها إذا لم يتم تسديد الضرائب.

الحفاظ على موقف متشدد

ليست مدينة باجو الوحيدة التي تشهد حملة قاسية ضد التهرب الضريبي المدعوم بالأصول الرقمية في كوريا الجنوبية، إذ تعهدت العديد من المدن بزيادة مراقبة مخالفات الضرائب. أعاد جهاز الضريبة الوطني تأكيد عزمه على منع التهرب الضريبي من خلال نقل الأصول إلى الخارج أو تحويلها إلى أصول رقمية.

منذ بدء الحملة، صادرت السلطات أكثر من 182 مليون دولار من المخالفين، حيث جاء جزء كبير من المبلغ من المصادرات المتعلقة بالأصول الرقمية. تتجه البلاد نحو تنفيذ سياسة ضريبية بنسبة 20% على الأصول الرقمية في السنوات المقبلة، مع تبني نهج حذر لتفادي إثارة المخاوف لدى المستثمرين.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التحديات التي تواجه نيبال بسبب الأصول الرقمية؟ تعمل نيبال على مكافحة زيادة الاحتيالات المرتبطة بالعملات الرقمية على الرغم من الحظر، حيث تواجه تحديات متعلقة بالتعاون بين المحتالين وسائل التواصل الاجتماعي.
• كيف تتعامل مدينة باجو مع المتخلفين عن سداد الضرائب؟ تقوم مدينة باجو بمصادرة العملات الرقمية للمتهربين ضريبيًا لتحصيل المبالغ المستحقة، مع إصدار تحذيرات وعقوبات صارمة.
• ما الذي تفعله كوريا الجنوبية للحد من التهرب الضريبي عبر الأصول الرقمية؟ تزايد الرصد والمصادرات للأصول الرقمية للمخالفين الضريبيين في عدة مدن، وتخطط البلاد لإدخال سياسة ضريبية صريحة على الأصول الرقمية.