استقر BIT Mining بمبلغ 10 مليون دولار على اتهامات رشوة في محاولة للحصول على رخصة منتجع في اليابان – اكتشف التفاصيل!
في تسوية مع السلطات الأمريكية، وافقت BIT Mining على دفع 10 مليون دولار كغرامات تتعلق باتهامات رشوة تتضمن مسؤولين في الحكومة اليابانية للحصول على ترخيص منتجع. اعترفت الشركة، التي تعمل في قطاع تعدين البتكوين، بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) من خلال التآمر لدفع رشاوى وتزوير سجلات.
اتفاقية الادعاء المؤجل
كجزء من الحل، دخلت BIT Mining في اتفاقية ادعاء مؤجل لمدة ثلاث سنوات مع وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية الأمريكية. كما يواجه الرئيس التنفيذي السابق، تشنجمينغ بان، اتهامات في عدة قضايا بما في ذلك التآمر وانتهاكات لأحكام مكافحة الرشوة لقانون FCPA.
تفاصيل الرشوة
أظهرت البيان الصحفي الرسمي أن الرئيس التنفيذي السابق لـ BIT Mining وموظفين آخرين دفعوا حوالي 1.9 مليون دولار كرشاوى نقدية وسفر وترفيه وهدايا لمسؤولين يابانيين عبر وسطاء بين عامي 2017 و2019.
- كان الهدف تأمين عرض لمجمع متكامل في اليابان.
- قام بان بتوظيف مستشارين من طرف ثالث لتسهيل وإخفاء الرشاوى، التي كانت تُظهر كنفقات تجارية مشروعة مثل رسوم استشارات إدارية.
- على الرغم من هذه الجهود، فقد خسرت الشركة العرض النهائي للمشروع.
التصريح الرسمي ومعاقبة الشركة
في تصريح، قال المحامي الأمريكي فيليب آر. سيلينجر لمقاطعة نيو جيرسي،
كجزء من اتفاقية الادعاء المؤجل، كانت BIT Mining قد وافقت مبدئيًا على دفع غرامة جنائية قدرها 54 مليون دولار بناءً على توجيهات الحكم الخاصة بالبلاد. ومع ذلك، نظرًا لتحدياتها المالية، اتفقت الشركة ووزارة العدل على تقليل الغرامة إلى 10 مليون دولار.
التسوية المالية الإضافية
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل BIT Mining على اعتماد يصل إلى 4 مليون دولار مقابل الغرامة المدنية التي اتفقت على دفعها لهيئة الأوراق المالية الأمريكية كجزء من تحقيق منفصل.
أسئلة شائعة
ما هو سبب الغرامة المالية على BIT Mining؟
تركز الغرامة المالية على اتهامات بالرشوة تتعلق بمحاولة الشركة الحصول على ترخيص منتجع في اليابان.
ماذا تضمن اتفاق الادعاء المؤجل مع السلطات الأمريكية؟
شمل الاتفاق دفع 10 مليون دولار كغرامات والتقدم باتفاقية ادعاء مؤجل لمدة ثلاث سنوات.
ما هو دور الرئيس التنفيذي السابق لـ BIT Mining في الاتهامات؟
واجه الرئيس التنفيذي السابق تشنجمينغ بان اتهامات بالتآمر وانتهاك أحكام مكافحة الرشوة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
