المسؤولون الأوكرانيون يعززون مهاراتهم في تحقيقات جرائم العملات الرقمية بتدريب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا – اكتشف التفاصيل!
أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر أنها استضافت تدريبًا لمدة ثلاثة أيام لتعزيز قدرة المسؤولين الأوكرانيين على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
تركيز البرنامج التدريبي
وفقًا للبيان الصحفي، ركز البرنامج الإلكتروني على تجهيز المشاركين بالمهارات اللازمة لتتبع الأنشطة غير القانونية على شبكات البلوكشين. خلال الدورة، شارك 12 مسؤولًا من المفوضية الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية الأوكرانية في التدريب، الذي شمل “مواضيع رئيسية مثل أساسيات تقنية البلوكشين، تصنيف الأصول المشفرة، والأساليب المحددة المستخدمة في التحقيق في معاملات البلوكشين.”
جزء من مشروع أوسع نطاقًا
تأتي هذه المبادرة كجزء من مشروع أوسع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتمويل من ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذي يسعى إلى تعزيز قدرة الدول المشاركة على الحد من المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، خاصة غسل الأموال والجرائم المالية. يقول مكسيم ميشالوف دراغونوف، مساعد مسؤول المشروع في منظمة الأمن والتعاون، إن “النشاط الإجرامي على شبكات البلوكشين في تزايد”، موضحًا أكثر أن العملات المشفرة تقدم “ميزة فريدة” من حيث القدرة على تسهيل التحويلات الفورية عبر الحدود.
زيادة في معاملاتها المالية الكبيرة
في أواخر أكتوبر، أفادت شركة التحليلات الجنائية البلوكشين الأمريكية Chainalysis أن أوكرانيا شهدت زيادة تقدر بنحو 362% في المعاملات المالية الكبيرة التي تجاوزت 10 ملايين دولار في عام 2023، مما يساهم بشكل كبير في نمو التمويل اللامركزي فيها. لاحظت الشركة أيضًا اتجاهات مشابهة في روسيا وروسيا البيضاء وبولندا وسلوفاكيا، حيث كانت التحويلات المؤسسية الكبيرة من المحركات الرئيسية لتوسع التمويل اللامركزي.
الأسئلة الشائعة
- ما الهدف من التدريب الذي نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمسؤولين الأوكرانيين؟
- ما هو نطاق المبادرة التي تنفذها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؟
- كيف ساهمت التحويلات المالية الكبيرة في نمو التمويل اللامركزي في أوكرانيا؟
الهدف من التدريب هو تعزيز قدرة المسؤولين الأوكرانيين على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وتجهيزهم بالمهارات لتتبع الأنشطة غير القانونية على شبكات البلوكشين.
هذه المبادرة هي جزء من مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز قدرة الدول المشاركة على الحد من المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، بتمويل من عدة دول أوروبية والولايات المتحدة.
شهدت أوكرانيا زيادة بنسبة 362% في المعاملات المالية الكبيرة التي تجاوزت 10 ملايين دولار، مما ساهم بشكل كبير في نمو التمويل اللامركزي وزيادة النشاط المالي الرقمي.
