تفكيك شبكة غسيل أموال بالعملات الرقمية مرتبطة بالكارتل بواسطة فرق المهام الفيدرالية – تعرف على التفاصيل!

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في ميامي اتهامات لتسعة أفراد بتبييض عائدات المخدرات الأمريكية إلى عملات مشفرة لصالح كارتلات مكسيكية وكولومبية، باستخدام “شبكة من مغسلي العملات المشفرة في السوق السوداء وناقلات الأموال غير المرخصة”، وذلك وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

تفاصيل العملية وأساليبها

من عام 2020 إلى 2023، يُزعم أن المتهمين نسقوا جمع الأموال النقدية من مبيعات المخدرات في الولايات المتحدة، حيث قاموا بتحويل الأموال إلى عملات مشفرة يتم إرسالها إلى محافظ تحت سيطرتهم، ومن ثم إعادتها لاحقًا إلى السيولة النقدية لصالح زعماء الكارتلات.

إجراءات التحقيق والمتهمون الرئيسيون

تمكن المحققون من تحديد نيلسون سنيدر فاسكيز دوارتي وآخرين كأشخاص رئيسيين في عملية تحويل الأموال غير المرخصة. وقد قادت وكالات فيدرالية، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) والتحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب، جهوداً تحت قيادة فريق العمل إل دورادو لتعطيل الشبكة.

التعاون مع مهام OCDETF

تتوافق العملية مع مهمة قوات العمل المعنية بإنفاذ قانون الجرائم المنظمة والمخدرات (OCDETF) في تفكيك الشبكات الإجرامية. ويواجه تسعة من المتهمين تهم التآمر لغسل الأموال وتشغيل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه سبعة متهمين تهمًا بجرائم غسل الأموال الجوهري.

الأسئلة الشائعة

• ما التهم التي يواجهها المتهمون؟

  يواجه المتهمون تهم التآمر لغسل الأموال وتشغيل أعمال نقل الأموال غير المرخصة، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال الجوهري.

• من هي الوكالات المتورطة في التحقيق؟

  قادت تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) والتحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب الجهود لتعطيل الشبكة.

• ما الفترة الزمنية التي غطتها العملية؟

  امتدت الأنشطة المزعومة من عام 2020 إلى 2023.