بعد الدرس المكلف لبينانس: هل تواجه بورصات العملات الرقمية المنافسة خطر انتهاك القواعد الأمريكية؟ اكتشف المزيد!

تُظهر بيانات Sensor Tower أن منصات تبادل العملات الرقمية مثل Bybit وBitget وOKX قد سجلت ما يقرب من مليون “مستخدم نشط شهري” في الولايات المتحدة في أغسطس. هذا لا يعني بالضرورة أن هؤلاء المستخدمين قد انتهكوا القوانين الأميركية، فقد يكونون قد انخرطوا في أنشطة مسموح بها مثل تفقد أسعار العملات الرقمية.

إلا أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPNs يمكن أن يسمح للأميركيين بتجاوز القيود الجغرافية، وهو درس مكلف تعلمته منصة Binance مؤخراً بكلفة تقارب أربعة مليارات دولار لتسوية اتهامات تضمنت السماح بشكل غير قانوني للأميركيين بالتداول على منصتها. وكذلك قد تواجه Polymarket مساراً مشابهاً بعد الأخبار المتعلقة بمداهمة منزل الرئيس التنفيذي لها بسبب تداول أميركيين في منصة للتنبؤات على الرغم من اتفاقها في عام 2022 مع الجهات الرقابية.

حتى مع تحذير منصات مثل Bybit وBitget وOKX لزوار مواقعها من الأميركيين بأنهم غير مؤهلين للتداول، لا يزال بإمكان المستخدمين إخفاء مواقعهم باستخدام VPNs. ورغم أن جميع هذه المنصات تحاول وضع جدار آخر عبر طلب بعض المستندات لتحديد هوية العملاء، إلا أن بعض المتداولين المعروفين بالالتفاف على العقبات قد يلجؤون إلى الحصول على وثائق مزورة أو مسروقة أو مستأجرة.

VPN وهويات مزورة

في الولايات القضائية التي تفرض تنظيمات صارمة على العملات الرقمية مثل الولايات المتحدة، من الشائع أن يلجأ الأفراد لاستخدام الشبكات الافتراضية للوصول إلى منصات تبادل العملات الأجنبية، وفقاً لدانيال آروش الشريك في شركة d&a partners القانونية الفرنسية المتخصصة في العملات الرقمية. “رغم أن هذه الممارسة تنتهك شروط الخدمة للعديد من المنصات، فإنها تبرز الطلب المستمر للوصول إلى الأسواق العالمية برغم العقبات الرقابية”.

وقال متحدث رسمي باسم Sensor Tower إنه من المستحيل على شركته تحديد ما يفعله مستخدمو تطبيقات التبادل. “نحن لا نستطيع تأكيد أو نفي استخدام مستخدمي الولايات المتحدة لشبكات VPN لتغيير مواقعهم للوصول للتداول”.

استجابة منصات التبادل

أشارت البيانات إلى أن Bybit استضافت أكبر عدد من المستخدمين النشطين شهرياً في الولايات المتحدة في أغسطس، حيث بلغ عددهم 451,800 مستخدم. تليها Bitget بـ281,600 مستخدم، وOKX بـ144,000 مستخدم في نفس الشهر، بناءً على بيانات Sensor Tower.

قال متحدث باسم Bybit إن المنصة قد اتخذت عدة تدابير لتأكد احتياطات KYC ومنع الوصول من عناوين IP المحظورة لضمان عدم توفر خدماتها ومنتجاتها للأشخاص من الولايات القضائية المحظورة. وأضاف أن أي شخص يحاول تحميل التطبيق أو الوصول إلى المنصة من تلك الولايات لن يتمكن من إتمام عملية التسجيل إلا إذا كانت الوثائق المقدمة تشير إلى غير ذلك.

من جهتها، أكدت Bitget أنها تلتزم بمعايير الامتثال العالمي من خلال فرض قيود جغرافية بما يشمل حظر المواطنين الأميركيين من الوصول، وأشارت إلى أن البيانات قد تكون ناتجة عن تحميل التطبيقات عبر طرق ملتوية مثل استخدام VPNs.

أسئلة شائعة

• هل تسمح Bybit وBitget وOKX للأميركيين بالتداول على منصاتها؟

  لا، هذه المنصات تحظر تداول الأميركيين بسبب القوانين وتنبههم إذا حاولوا الوصول إلى المنصة.

• كيف يمكن للأميركيين الوصول إلى هذه المنصات على الرغم من الحظر؟

  يمكن للأميركيين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة VPNs وتقديم هويات مزورة للتحايل على هذه القيود.

• ما هي الإجراءات التي اتخذتها Bybit وBitget لمنع الوصول غير المصرح به؟

  اتخذت المنصتان تدابير مثل عمليات التحقق من الهوية KYC وفرض حظر على عناوين IP من الولايات المحظورة.