حُكم على لاري هارمون، المقيم في أوهايو، بالسجن لثلاث سنوات لتورطه في غسيل ما يزيد عن 300 مليون دولار من قيمة البيتكوين عبر خدمته في الشبكة المظلمة، هيليكس، وفقًا لوكالة بلومبرج.
تشغيل خدمة لإخفاء أصول المعاملات
أدارت المنصة أداة صُممت لإخفاء منشأ معاملات العملات الرقمية، مما مكّن المستخدمين، وهم في الغالب مجرمون، من نقل الأموال دون اكتشافهم، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. كانت الخدمة نشطة من عام 2014 إلى 2017، حيث تعاون هارمون مع أسواق شبكة مظلمة رئيسية مثل ألفاباي لمعالجة معاملات غير قانونية تتعلق بمبيعات المخدرات والبيانات المسروقة والسلع المزيفة.
تشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال
اعترف هارمون في عام 2021 بتشغيل هيليكس كعمل غير مرخص لنقل الأموال والتآمر لغسيل الأموال. من خلال خلط أكثر من 350,000 بيتكوين (BTC)، قال المدعون إنه سهل نشاطًا غير قانوني على نطاق عالمي.
كما أمرت القاضية بريل هاول من محكمة المقاطعة الأمريكية هارمون بمصادرة 311 مليون دولار، قيمة البيتكوين المغسول عبر هيليكس. سابقًا، تم تغريم هارمون 60 مليون دولار من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال.
جاذبية mixers الشبكة المظلمة للمجرمين
تجذب mixers الشبكة المظلمة مثل هيليكس المجرمين الذين يسعون لاستغلال الطبيعة المستعارة للعملات الرقمية. بينما تُسجل معاملات البيتكوين على دفتر عام، تخفي mixers أصولها من خلال قطع الرابط بين المرسل والمتلقي، مما يصعب جهود إنفاذ القانون في تتبع الأنشطة غير القانونية.
تعاون هارمون وتقليل مدة العقوبة
قادت مساعدة هارمون في محاكمات أخرى، بما في ذلك إدانة رومان ستيرلينجوف، مشغل خدمة خلط البيتكوين Fog، إلى تقليل مدة عقوبته. وأبرز المدعون مساعدة هارمون الواسعة وعبّروا عن ثقتهم بأن قضيته ستردع عمليات مشابهة.
تأثيرات تتجاوز لاري هارمون
لكن التداعيات امتدت إلى ما هو أبعد من لاري هارمون. بعد اعتقاله في عام 2020، اكتشفت السلطات أن شقيقه، غاري هارمون، استخدم بيانات مسروقة لاستعادة بيتكوين المخزن في خزانة أدلة IRS، وفقًا لبلومبرج.
حُكم على غاري لاحقًا بالسجن أربع سنوات لدخوله وإنفاق جزء من العملة الرقمية المصادرة على سلع فاخرة.
الأسئلة المتكررة
- ما هي جريمة لاري هارمون في هذه القضية؟
- كيف ساعدت تقنية mixers في تسهيل الجرائم؟
- ما الذي حدث مع غاري هارمون بعد القبض على لاري؟
تمت إدانة لاري هارمون بغسيل أكثر من 300 مليون دولار عبر خدمة هيليكس للشبكة المظلمة وتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال.
تشوش mixers على عمليات نقل العملات الرقمية بجعل تتبع المصدر والوجهة أكثر صعوبة، مما يعقد جهود إنفاذ القانون في تتبع الأنشطة غير القانونية.
بعد اعتقال لاري هارمون، استخدم شقيقه غاري بيانات مسروقة لاستعادة بيتكوين صادر لدى IRS، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات لاحقًا بسبب إنفاق هذه الأموال على سلع فاخرة.
