أببيت تحقق في انتهاكات “اعرف عميلك” في كوريا الجنوبية – تعرف على التفاصيل!

تخضع بورصة العملات المشفرة الرائدة في كوريا الجنوبية، Upbit، حالياً للتحقيق بسبب انتهاكات خطيرة في بروتوكولات التعرف على العملاء. تشير تقارير من الصحفي المتخصص في تقنية البلوكتشين، Wu Blockchain، إلى أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) اكتشفت أكثر من 500,000 تسجيل هوية غير صحيح خلال تحقيقها، مما أثار مخاوف بشأن احتمالات غسل الأموال وأنشطة غير مشروعة أخرى.

ما هي القضايا التي وجدها المحققون؟

بدأت FIU مراجعتها في أغسطس كجزء من عملية تجديد ترخيص Upbit. وأظهرت النتائج أن البورصة نفذت عمليات التعرف على العميل (KYC) بشكل غير كاف. حيث قام المستخدمون بشكل متكرر بتقديم مستندات هوية بأسماء أو أرقام تسجيل مغلقة، ومع ذلك، تمت الموافقة على هذه الحسابات.

كيف يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل Upbit؟

يفتح إنشاء حسابات بوثائق مشكوك فيها خطر أنشطة إجرامية. تعمل FIU بدقة على فحص جميع الحالات المشبوهة، لكن Upbit صرحت بأن مشاركة تفاصيل حول عملية التحقيق غير مسموح بها بموجب القوانين الحالية.

قد تكون العواقب التنظيمية خطيرة بالنسبة لـ Upbit، مع احتمال الوصول إلى غرامات تصل إلى مليار وون كوري عن كل انتهاك تم تحديده في عمليات KYC. يجب على البورصة تجديد ترخيصها كل ثلاث سنوات، وقد تعرقل أي انتهاكات هذه العملية. قد تؤثر تداعيات هذه النتائج بعمق على كل من Upbit والمنظومة الأوسع للعملات المشفرة.

• تواجه Upbit انتهاكات خطيرة في عمليات KYC مع أكثر من 500,000 وثيقة غير صحيحة.
• قد تؤدي التحقيقات إلى غرامات كبيرة وتهدد بتجديد الترخيص.
• سيؤثر القرار النهائي بشكل كبير على مستقبل سوق العملات المشفرة.

سيكون الحكم النهائي من FIU، بعد إجراء تحقيقات شاملة، محورياً بالنسبة لـ Upbit وقد يعيد تشكيل المشهد التنظيمي لبورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.

أسئلة شائعة

• ماذا كشفت تحقيقات FIU عن Upbit؟
  كشفت التحقيقات عن تقديم أكثر من 500,000 تسجيل هوية غير صحيح أثناء تجديد ترخيص Upbit، مما أثار مخاوف بشأن نشاطات غير قانونية محتملة.
• ما هي العواقب المحتملة على Upbit؟
  قد تواجه Upbit غرامات كبيرة تصل إلى مليار وون كوري لكل انتهاك قد يؤثر على عملية تجديد الترخيص وتهدد مستقبلها في سوق العملات المشفرة.
• كيف يمكن أن يؤثر التحقيق على سوق العملات المشفرة الأوسع؟
  يمكن أن يعيد التحقيق تشكيل اللوائح الخاصة ببورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية وتأثيرها على استراتيجيات الامتثال والصناعة بشكل عام.