وزارة العدل تسعى لمصادرة 16 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بـ FTX بعد تحقيق استمر لعام كامل – تعرف على التفاصيل!

تفاصيل من ملف قضائي اطلعت عليه Decrypt توضح أن الرموز المعنية مرتبطة على ما يبدو برشاوى أذن بها سام بانكمان-فرايد. القضية قد تعقيد جهود السلطات القانونية في استرداد الأصول، نظرًا لأن قيمتها تضاعفت منذ بداية تحويلها.

تم إنشاء حساب بينانس في نوفمبر 2023 وقيل إنه احتوى على رموز إنترنت كمبيوتر (ICP)، أفالانش (AVAX)، ريبل (XRP)، كاردانو (ADA)، وسولانا (SOL). من الجدير بالذكر أن أكثر من نصف الرموز المحتفظ بها في الحساب كانت من سولانا، تعادل حوالي 8.5 مليون دولار.

تُقدّر قيمتها الآن بحوالي 16 مليون دولار بعد تعافي سوق العملات المشفرة الرائع هذا العام، مدعوماً بزيادة الثقة على خلفية صناديق بيتكوين وإيثريوم المتداولة في البورصة الأمريكية.

تعود أصل القضية إلى حادثة في نوفمبر 2021 حيث يُزعم أن بانكمان-فرايد كان وراء تحويل 40 مليون USDT من محفظة ألاميدا ريسيرش لبدء رشوة لدفعها لمسؤولين صينيين بهدف إلغاء تجميد حوالي مليار دولار من العملات المشفرة المحتفظ بها في بورصتين مقرهما الصين.

تُبعت الأموال عبر عدة محافظ خاصة، حيث انتقلت من ديسمبر 2021 حتى ديسمبر 2023 إلى محفظة إيداع في بينانس، وفقًا للملف.

تدعي السلطات أن الحساب أظهر أنماط معاملات مشبوهة تتضمن ودائع “يومية تقريبًا” من العملات المستقرة وبيتكوين والتي تم “تحويلها سريعًا” لأشكال أخرى من العملات المشفرة من خلال تداولات عبر السوق الثانوية.

تُعد هذه مجرد آخر تطورات في سلسلة من السعي وراء الأصول المرتبطة بجرائم متعلقة بشركة FTX بعد إدانة بانكمان-فرايد بسبعة تهم جنائية.

الملياردير السابق في عالم العملات المشفرة يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا وقد استأنف ضد إدانته، مع محاميه مدعيًا أنه كان “مفترضًا أنه مذنب – قبل حتى أن يُتهم”.

أصلاً كانت شبهات الرشوة جزءًا من لائحة الاتهام ضد بانكمان-فرايد، وشملت اتهامه بالتآمر لانتهاك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية. وتم بعد ذلك فصل هذه التهمة عن المحاكمة الرئيسية التي أدت إلى إدانته.

الأسئلة الشائعة

• ما القضية المرتبطة بالرموز المعنية؟
  القضية تدعي أن الرموز تم استخدامها في رشوة لمسؤولين صينيين للتأثير على تجميد أصول بقيمة مليار دولار.
• كيف ارتفعت قيمة الأصول المعنية؟
  لقد ارتفعت القيمة بسبب تعافي سوق العملات المشفرة هذا العام.
• ما العقوبة التي يقضيها سام بانكمان-فرايد حاليًا؟
  بانكمان-فرايد يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته بسبعة تهم جنائية.