متخصص مكافحة غسل الأموال في العملات الرقمية نوتابين يجمع 14.5 مليون دولار – اكتشف المزيد الآن!

يقترب موعد نهائي مهم في نهاية هذا العام لتلتزم الشركات بتحديث أوروبا لقانون تحويل الأموال (TFR) ليشمل التعاملات بالعملات المشفرة. يعتقد بيل براندغارد، الرئيس التنفيذي لشركة نوتابيني، أن دونالد ترامب سوف يُقلد ما تفعله المفوضية الأوروبية لإعادة حجم التداول إلى الولايات المتحدة. حصلت نوتابيني، وهي شركة ناشئة تساعد شركات تداول العملات المشفرة على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML)، على تمويل بقيمة 14.5 مليون دولار في جولة تمويل السلسلة B بقيادة DRW Venture Capital، بمشاركة من صناديق تديرها Apollo وNextblock وParaFi Capital وWintermute.

امتثال العملات المشفرة للقواعد العالمية

لجعل العالم المالي المتعلق بالعملات المشفرة متماشيًا مع باقي النظام المالي، وضع فريق العمل المالي (FATF) المراقب على مكافحة غسل الأموال التوصيات للمنظمين – والمعروفة باسم “قاعدة السفر” – التي تتطلب من شركات العملات المشفرة مثل البورصات ومقدمي المحفظات ومعالجات الدفع أن يتبادلوا بشكل آمن معلومات حول المرسلين والمستلمين للمعاملات.

توسع نوتابيني وتأثيرها

تسعى نوتابيني لأن تكون بمثابة نوع من SWIFT للتعاملات بالعملات المشفرة، حيث ينمو تأثير الشبكة الخاصة بها مع استخدام 165 شركة للمنصة، بما في ذلك بعض أكبر مزودي الخدمات المالية الافتراضية (VASPs) عالميًا مثل Copper وOKX وRamp.

يتوقع براندغارد، الرئيس التنفيذي للمنصة، زيادة في حجم المعاملات في نوتابيني (حوالي 2 مليار دولار من المعاملات اليومية في المتوسط)، حيث يقترب الموعد النهائي لنهاية هذا العام لالتزام الشركات بتحديث أوروبا لقانون تحويل الأموال (TFR) ليشمل التعاملات بالعملات المشفرة.

تأثير التشريعات في أوروبا والولايات المتحدة

وقال براندغارد في مقابلة: “ستكون الشركات الأوروبية ملزمة بالإبلاغ إذا لم تحصل على معلومات السفر من، على سبيل المثال، بورصة خارجية كبيرة غير منظمة. هذا بالفعل يدفع الصناعة نحو الامتثال عالميًا. لذا فإن هذه القواعد الأوروبية ليست فقط حول الاتحاد الأوروبي، إنها حقيقة حول جعل هذا يعمل عالميًا على هذا الصعيد.”

في الولايات المتحدة، تحت الإدارة المقبلة بقيادة دونالد ترامب، يعتقد براندغارد أن توجهات قاعدة السفر سيتم دفعها بشكل أكثر ديناميكية، كما كان الحال خلال إدارة ترامب السابقة، لأنه يتعلق بإعادة الصناعة إلى أمريكا.

وقال براندغارد: “إذا نظرت إلى ما تفعله المفوضية الأوروبية مع TFR وMiCA [نظام الأسواق في الأصول المشفرة]، فإنهم يريدون أن يحدث كل تداول العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي. بالطبع، ستتخذ الولايات المتحدة نفس النهج، على ما أعتقد. لأنه لا يعقل أنهم يرسلون كل هذه الأموال إلى الخارج.”

المزيد حول جولة التمويل

شملت جولة التمويل السلسلة B لشركة نوتابيني أيضًا بعض المستثمرين الحاليين مثل CMT Digital وF-Prime وGreen Visor Capital وIlluminate Financial وJump Capital وSignature Ventures وY Combinator.

الأسئلة الشائعة

• ما هو الهدف من قاعدة السفر في مجال العملات المشفرة؟

  تهدف قاعدة السفر إلى ضمان تبادل المعلومات الآمن بين شركات العملات المشفرة حول المرسلين والمستلمين للمعاملات لتعزيز امتثال مكافحة غسل الأموال عالميًا.

• لماذا يعتقد براندغارد أن الولايات المتحدة ستتبنى موقفًا مشابهًا للمفوضية الأوروبية؟

  يعتقد براندغارد أن الولايات المتحدة ستقوم باتخاذ نفس النهج لإعادة حجم التداول إلى الداخل ولمنع إرسال الأموال إلى الخارج.

• ما مدى توسع شبكة نوتابيني حاليًا؟

  تشمل شبكة نوتابيني حاليًا 165 شركة تستخدم المنصة، بما في ذلك بعض أكبر مزودي الخدمات المالية الافتراضية عالميًا.