تمت إدانة رجل من دانفرز، ماساتشوستس، يُدعى ترونغ نغوين، بتهم غسل الأموال وتشغيل شركة عملات رقمية غير مرخصة، حيث حوّل أكثر من مليون دولار نقداً إلى بيتكوين. من خلال شركته ناشيونال فندنج، أدار نغوين خدمة تحويل النقد إلى بيتكوين دون طرح أسئلة من 2017 إلى 2020، ومع علمه بمعالجة الأموال للجرائم، بما في ذلك تاجر ميث وضحايا عمليات الاحتيال في العلاقات العاطفية، دون تسجيل مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أو الامتثال للوائح الفيدرالية ضد غسل الأموال.
التلاعب بالقانون الفيدرالي
يتطلب القانون الفيدرالي من مبدلي العملات الرقمية التسجيل كأعمال خدمات مالية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، لكن نغوين تعمد التهرب من هذه القوانين. لقد أخفى عملياته من خلال تقديم معلومات مضللة عن ناشيونال فندنج كشركة بيع آلات، واستخدام الرسائل المشفرة، وهيكلة الودائع الكبيرة لتجنب الكشف.
العواقب القانونية
يواجه نغوين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامات تصل إلى 750,000 دولار. من المقرر تحديد العقوبة في 12 فبراير 2025، حيث تؤكد السلطات الفيدرالية أن العملة المشفرة لا يمكن استخدامها لغسل الأموال بشكل مجهول دون عواقب.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة إلى ترونغ نغوين؟
تم اتهامه بغسل الأموال وتشغيل شركة عملات رقمية غير مرخصة.
- كيف تمكن نغوين من إخفاء عملياته غير القانونية؟
أخفى عملياته عن طريق تقديم معلومات مضللة عن شركته واستخدام الرسائل المشفرة وهيكلة الودائع.
- ما هي العقوبات التي قد يواجهها نغوين جرَّاء أفعاله؟
يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامات تصل إلى 750,000 دولار.
