“إدانة رجلين في المملكة المتحدة بتهمة احتيال استثمار بالعملات الرقمية: اكتشف التفاصيل”

نجحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في مقاضاة رجلين متورطين في مخطط احتيال استثماري في العملات المشفرة بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني استهدف 65 مستثمرًا.

تفاصيل الاحتيال

خدع رايموند بيدي وباتريك مافانغا المستثمرين المحتملين بوعود عوائد عالية من خلال منصات استثمار في العملات المشفرة مزيفة، حسبما أفادت الهيئة.

بين فبراير 2017 ويونيو 2019، أجرى بيدي ومافانغا مكالمات صاردة للمستهلكين ووجههم إلى مواقع ويب محترفة المظهر تعلن عن استثمارات مشفرة مربحة اتضح أنها خدع.

من خلال بناء مصداقية بعرض إلكتروني متطور، نجح الاثنان في إقناع الضحايا باستثمار أموالهم، ما أدى إلى خسائر بقيمة تزيد عن 1.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 1.95 مليون دولار) لـ 65 مستثمرًا.

يحذر خبراء الأمن السيبراني من أن المكالمات الهاتفية التي تبدو شرعية يمكن أن تؤدي إلى احتيال في العملات المشفرة وخسائر مالية.

الإجراءات القانونية ضد المتهمين

أقر بيدي ومافانغا بالذنب في تهم تشمل التآمر للاحتيال، والعمل دون ترخيص من الهيئة، وغسل الأموال، بحسب الهيئة.

فهم دور هيئة السلوك المالي

يتمثل دور الهيئة التنظيمي، الذي تم تسليط الضوء عليه في هذه القضية، في ترخيص الخدمات المالية الشرعية واتخاذ الإجراءات ضد الأنشطة غير المصرح بها.

وفقًا للقانون البريطاني، يُسمح فقط لأولئك المسجلين لدى الهيئة بالترويج أو عرض المنتجات المالية بشكل قانوني. أي محاولة لتخطي هذه اللوائح، كما هو مبين في هذه القضية، تعتبر جريمة خطيرة.

تمثل محاكمة الهيئة لبيدي ومافانغا مثالًا على تطبيق الوكالة لهذه المعايير.

تهم إضافية وملفات قضائية أخرى

واجه مافانغا تهمًا إضافية تتعلق بحذف سجلات الهاتف التي توثق مخطط الاحتيال، وهو عمل قررت المحكمة أنه يعتبر تغيير لمسار العدالة. من المقرر أن يصدر حكم على كلا الرجلين في وقت لاحق.

أشارت الهيئة أيضًا في إفراجها أن هناك متهم ثالث سوف يخضع لإعادة المحاكمة في سبتمبر 2025، بينما تمت تبرئة الرابع، روينا بدي.

يظل مشتبه آخر، ميناس فيليبديس، هاربًا.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الطريقة التي استخدمها المحتالون لخداع المستثمرين؟
• المحتالون أقنعوا الضحايا من خلال مواقع ويب محترفة المظهر تقدم استثمارات مزيفة بالعملات المشفرة.
• كيف تحمي هيئة السلوك المالي المستثمرين في المملكة المتحدة؟
• يقومون بترخيص الخدمات المالية الشرعية واتخاذ الإجراءات ضد الأنشطة غير المصرح بها لحماية المستثمرين من الاحتيال.
• هل هناك أي متهمون آخرين في القضية؟
• نعم، سيخضع متهم ثالث لإعادة المحاكمة، بينما يظل مشتبه آخر، ميناس فيليبديس، هاربًا.