تحقيقات الشرطة الهندية في احتيال بقيمة 2.7 مليون دولار بوعد بعائدات ثابتة – اكتشف التفاصيل!
أطلقت السلطات القانونية في الهند تحقيقًا في عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة خدعت السكان المحليين بملايين الدولارات بعد وعود بتقديم عوائد ثابتة تبلغ 10% شهرياً.
التحقيق في عملية احتيال في ولاية أندرا برديش
ذكر تقرير صادر عن صحيفة ديكان كرونيكل بتاريخ 4 نوفمبر أن الشرطة تحقق في عملية احتيال بالعملات المشفرة استهدفت 320 شخصًا عبر ولاية أندرا برديش. ويدعي أن المخطط كان بتوجيه من فرد واحد فقط يدعى رامانجانيلولو، وقد أدى إلى خسائر تصل على الأقل إلى 23 كرور روبية (حوالي 2.73 مليون دولار)، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن المجموع الكلي قد يكون أعلى.
وعود واهية وعواقب جسيمة
جذب رامانجانيلولو المستثمرين من خلال وعود بتقديم عوائد ثابتة تبلغ 10% شهرياً لكل استثمار بقيمة 100 ألف روبية بموجب المخطط. ولإضفاء مصداقية على الاحتيال، قام بالإعلان عن استخدام بورصات بارزة مثل Binance وOKX. العملية الاحتيالية التي كانت تعمل منذ عام 2021، أثرت على مجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك رجال الأعمال المحليين، والسياسيين، وموظفي الحكومة، والتجار، ومسؤولين آخرين. وأفادت التقارير أن بعض الضحايا اقترضوا أموالاً للاستثمار في المخطط، ليعانوا بعدها من خسائر فادحة.
تحقيقات جارية واستهداف متزايد
تُجري الشرطة المحلية حاليًا التحقيق بعد تلقيها العديد من الشكاوى خلال الشهر الماضي. تظل الهند منجم ذهب للمحتالين، تغذيه تبني العملة المشفرة على مستوى القواعد الشعبية بين السكان. تعد الهند الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم وتتصدر حاليًا مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي لشركة Chainalysis. ومع ذلك، فقد جذبت هذه الانتشار الواسع محتالين أيضًا.
تداعيات الاحتيالات المستمرة
بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، خسر المواطنون الهنود حوالي 500 كرور روبية (ما يعادل 60 مليون دولار) بسبب عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة. في الشهر الماضي، فتحت السلطات الهندية تحقيقًا في تطبيق لتداول العملات المشفرة يُشتبه بأنه عملية احتيال استثمارية، وعدت بعوائد تصل إلى 50%. خسر على الأقل 700 ضحية أكثر من 119,000 دولار بعد أن أغلق التطبيق الوهمي دون سابق إنذار. ويُقال إن القائمين على المخطط كانت لهم اتصالات في هونغ كونغ.
حوادث احتيالية بارزة
وفي أغسطس، انهار منصة تداول عملات مشفرة وهمية أخرى بعد أن ألقت الشرطة القبض على أربعة من مشغلي المنصة. تظل هذه الحوادث تذكيراً بالمخاطر المتزايدة في عالم العملات المشفرة، لا سيما في البلاد التي تتبنى هذه العملات بشكل واسع.
الأسئلة المتكررة
- ما هو المخطط الاحتيالي الذي تمت التحقيق فيه في ولاية أندرا برديش؟
كان المخطط بقيادة فرد يدعى رامانجانيلولو، ووعد بعوائد ثابتة تبلغ 10% شهرياً، مما أدى إلى خسائر بقيمة 23 كرور روبية.
- كيف أثرت عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في الهند في الآونة الأخيرة؟
بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، خسر الهنود حوالي 500 كرور روبية بسبب عمليات الاحتيال.
- ما هي العوامل التي تجعل الهند هدفاً رئيسيًا للمحتالين في مجال العملات المشفرة؟
التبني الواسع للعملات المشفرة على مستوى القواعد الشعبية يجعل الهند هدفاً رئيسيًا لهؤلاء المحتالين.
