البنك المركزي الهولندي يفرض غرامة بقيمة 2.4 مليون دولار على Bybit لانتهاكات الخدمة – اكتشف التفاصيل الآن!

فرض بنك هولندا المركزي، De Nederlandsche Bank، غرامة قدرها 2.2 مليون يورو (2.4 مليون دولار) على منصة Bybit لتقديمها خدمات العملات المشفرة في البلاد دون التسجيل الإلزامي، ما يعد انتهاكًا للأنظمة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سبب الغرامة والتدابير المتخذة

نشأت الغرامة، التي تم إصدارها في 22 أكتوبر، من فشل Bybit في التسجيل لدى DNB كما هو مطلوب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يُلزم مقدمي خدمات العملات المشفرة بالتسجيل للمساعدة في مراقبة ومنع التدفقات المالية غير المشروعة. تم تقديم متطلبات التسجيل في مايو 2020 استجابة للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمعاملات المشفرة، خصوصًا لإمكانية استخدامها في إخفاء الهوية.

تداعيات عدم الامتثال

وفقًا لـ DNB، لم يُخالف عدم امتثال Bybit الأهداف التنظيمية فحسب، بل أعاق أيضًا قدرة الشركة على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

تخفيف الغرامة وتعديل الوضع

• أوضحت DNB أنها حددت الغرامة بناءً على خطورة ومدى واستمرار عدم الامتثال من قِبل Bybit، على الرغم من تخفيض الغرامة نظرًا لجهود الشركة في تصحيح الوضع.
• نقلت المنصة عملاءها الهولنديين إلى شريك محلي وهي شركة SATOS B.V. ومنذ ذلك الوقت، عملت ضمن ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية SATOS.

رد فعل Bybit

في رد على بيان DNB، اعترفت Bybit بالغرامة وأكدت التزامها بالامتثال. في بيان صحفي، أبرزت الشركة أنها بدأت جهود التعديل في عام 2022 لتقليل الأضرار المالية المحتملة. أكد بن تشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Bybit، على التزام الشركة بالنمو المسؤول، وقال إن المنصة لا تزال ملتزمة بالتعاون الوثيق مع المنظمين الأوروبيين لبناء نظام بيئي مسؤول وشفاف.

الأسئلة الشائعة

• ما سبب الغرامة المفروضة على Bybit من قبل DNB؟
  الجواب: تم تغريم Bybit بسبب تقديمها خدمات العملات المشفرة في هولندا دون التسجيل الإلزامي، مما يشكل انتهاكًا للأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• كيف استجابت Bybit لهذه الغرامة؟
  الجواب: اعترفت Bybit بالغرامة وأكدت التزامها بالامتثال، وبدأت جهود التعديل لتقليل الأضرار المالية المحتملة.
• ما الخيارات التي اتخذتها Bybit بعد الغرامة؟
  الجواب: نقلت Bybit عملاءها إلى شركة شريكة محلية وتعمل الآن تحت ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية SATOS.