مثل سنغافوري يدعى مالون لام أمام المحكمة في الولايات المتحدة بعد أن وجهت له تهمة سرقة أكثر من 4100 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 274 مليون دولار، من مستثمر خاص في واشنطن، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
تفاصيل عملية الاحتيال
لام، البالغ من العمر 20 عامًا، وشريكه المتآمر جياندييل سيرانو، 21 عامًا، متهمان بتنفيذ خطة هندسة اجتماعية معقدة تعتبر واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة من فرد في تاريخ الولايات المتحدة.
- ووفقًا للائحة الاتهام غير المختومة في محكمة الولايات المتحدة للمقاطعة الكونغرسية، حدد لام وسيرانو الضحية كمستثمر في العملات المشفرة ذو قيمة صافية عالية.
- تم تنفيذ وصول غير مصرح به لإشعارات حساب جوجل الخاص بالضحية، لجعل الأمر يبدو أن هناك خروقات أمنية قادمة من الخارج.
- في 18 أغسطس، تواصلوا مع الضحية متظاهرين بأنهم فريق دعم جوجل وأكدوا له أن حسابه قد تم اختراقه.
الاحتيال والسرقة
بكسب ثقة الضحية، حصلوا على رموز أمان للدخول إلى حساباته الشخصية. قيل أن لام قد وصل إلى حسابات OneDrive وGmail الخاصة بالضحية، ووجد معلومات حساسة وسجلات في منصة جيميني. ثم تقمص المتآمرون دور فرق الأمان في جيميني، حاملين الضحية على تحويل حوالي 3 ملايين دولار من العملات المشفرة لمحفظة تحت سيطرتهم لأغراض الأمان المزيفة.
ولمزيد من تعقيد الخطة، أرشدوا الضحية لتحميل تطبيق سطح مكتب عن بُعد، ما منحهم وصولًا مباشرًا إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به. وهذا مكَّنهم من استخراج المفاتيح الخاصة لحوالي 4100 بيتكوين، مما يسهل نقل هذه المبالغ الكبيرة إلى حيازتهم. استمر لام في البحث في حسابات الضحية عن معلومات إضافية لتسهيل السرقة.
تتبع الأموال المسروقة وغسيلها
تظهر وثائق المحكمة أن لام وسيرانو غسلا الأموال المسروقة عبر منصات تداول العملات المشفرة المختلفة، محولينها بسرعة إلى أصول رقمية مثل لايتكوين، وإيثريوم، ومونيرو لإخفاء المعاملات. أنشأ سيرانو حسابًا على منصة TradeOgre دون استخدام شبكة VPN، وأودع ما يقرب من 29 مليون دولار من العملات المشفرة. تتبعت الوثائق هذه الحساب إلى عنوان IP مسجل في إقامة سيرانو في إنسينو، كاليفورنيا، وهو عقار يتم تأجيره بمبلغ 47500 دولار شهريًا.
أثر الجريمة والقبض على الجناة
بعد السرقة، قيل أن لام شرع في إنفاق مبالغ باهظة. رصدت السلطات حضوره في نوادي ليلية بلوس أنجلوس وميامي، حيث أنفق بين 400,000 و500,000 دولار في الليلة الواحدة محاولاً الدفع باستخدام العملات المشفرة. تشير الإيصالات إلى إنفاق ليلة واحدة تتجاوز 569,000 دولار. كما جمع مجموعة من السيارات الفاخرة، حيث تقدر قيمة بعضها حتى 3 ملايين دولار. خلال المداهمات، استولى الضباط على تسع سيارات وساعات فاخرة، منها واحدة تقدر قيمتها بـ 1.8 مليون دولار، من ممتلكات مستأجرة من قبل لام في ميامي.
ساهم المحقق في البلوكشين ZachXBT في اعتقال لام وسيرانو، من خلال المساعدة في تتبع الأموال المسروقة وتحديد الجناة. أبرز العمل التحقيقي الثغرات المستغلة من خلال تقنيات الهندسة الاجتماعية المتقدمة في مجال العملات المشفرة. وكما هو مذكور في لائحة الاتهام، تواصل لام وسيرانو باستخدام أسماء مستعارة على الإنترنت مثل “آن هاثاواي”، ” $$$”، “VersaceGod”، و”@SkidStar” لتنسيق أنشطتهم.
تزايد التهديدات في مجال العملات المشفرة
تقترن هذه الحالة بحادثة مشابهة شملت الملياردير مارك كوبان، الذي تعرض لاختراق أمني مماثل في يونيو. أفاد كوبان بأن حسابه في جوجل تعرض للاختراق بعد تلقيه مكالمة من شخص ينتحل شخصية دعم جوجل، مما أدى إلى محاولات وصول غير مصرح بها. بينما تمكن كوبان من استعادة حسابه في غضون 24 ساعة دون خسارة مالية كبيرة، إلا أن الحادث يبرز التهديد المتزايد للهجمات الهندسية الاجتماعية التي تستهدف الشخصيات البارزة في صناعة العملات المشفرة.
وفقًا لوثائق المحكمة، اعترف لام بسرقات إضافية في مجال العملات المشفرة ومخططات احتيال. يواجه هو وسيرانو تهمتي التآمر لارتكاب احتيال عبر الشبكات وغسيل الأموال، والتي تحمل كل منهما عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن وغرامات تصل إلى ضعف المبلغ المكتسب من الأنشطة غير الشرعية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة إلى مالون لام وجياندييل سيرانو؟
يواجه كل من لام وسيرانو تهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الشبكات وغسيل الأموال. - كيف أُلقي القبض على لام وسيرانو؟
ساعد المحقق في البلوكشين ZachXBT في تتبع الأموال المسروقة وتحديد الجناة. - ما الهدف من عملية السرقة هذه؟
تم استهداف مستثمر ذو قيمة صافية عالية لسرقة 4100 بيتكوين من حساباته.
