فرنسا تبدأ محاكمة في قضية احتيال استثماري بـ30 مليون دولار في الألماس والعملات المشفرة

فتحت مدينة نانسي رسميًا محاكمة قضية احتيال “الكارت الأحمر”، حيث تعرض أكثر من ألف ضحية، بما في ذلك بعض أكبر الأندية الفرنسية لكرة القدم، لخسائر بلغت 28 مليون يورو (30 مليون دولار) من خلال مخططات استثمارية مزيفة في العملة المشفرة والألماس.

محاكمة المتهمين في مركز المؤتمرات

ظهر اثنان وعشرون متهمًا يوم الاثنين في مركز مؤتمرات المدينة لسماع البيانات الافتتاحية. وتم اختيار هذا المكان نظرًا لأنه لم يكن بالإمكان استيعاب 850 ضحية ممثلة في المحكمة، أحدهم خسر 400,000 يورو (433,000 دولار) في خطة ادخار ألماس مزيفة.

تلقى بعض الضحايا حتى ألماسًا مزيفًا لا تساوي قيمته شيئًا مقارنة باستثماراتهم.

عملية الاحتيال في القطاع المصرفي

المتهمون، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و73 عامًا، متهمون بفتح 199 حسابًا مصرفيًا في 19 دولة لتمويل مخططات الاحتيال بالألماس والعملات الرقمية بين عامي 2016 و2018.

قضية “الكارت الأحمر” تخدع أندية كرة القدم الشهيرة

قضية الكارت الأحمر — أو “الكارتون روج” بالفرنسية — سميت بذلك لخداعها أندية كرة القدم مثل سوشو، أنجيه، وتولوز بمبلغ 60,000 يورو (65,000 دولار).

• تم استهداف ستة فرق أخرى لكنها لم تقبل الطُعم: مرسيليا، نانت، لوريان، ديجون، بريست، ورين.
• استُهدف أيضًا رعاة هذه الأندية.

عملت عملية الخداع بالشكل التالي: تم إنشاء حوالي 30 موقعًا إلكترونيًا لجذب الضحايا وإيهامهم بأن استثماراتهم في الألماس والعملات المشفرة ستقدم لهم عائدًا مضمونًا بنسبة 6 إلى 8%. تم تحويل الأموال المجمعة إلى قرب 200 حساب مصرفي كان المحتالون يسيطرون عليها في جميع أنحاء العالم، ثم تمت عملية تبييض الأموال لإزالة أي أثر لها.

ضبط الأموال وتعويض الضحايا

ومع ذلك، تمكن السلطات من ضبط مبلغ 2.8 مليون يورو (3 ملايين دولار) يمكن استخدامه لتعويض الضحايا.

ستة متهمين آخرين قد اعترفوا بالفعل بالذنب. في المقابل، لا يزال ثلاثة آخرين في حالة هروب، وقد صدرت أوامر اعتقال دولية بحقهم.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قضية احتيال “الكارت الأحمر”؟
  هي قضية احتيال تمت فيها خداع أكثر من ألف فرد وبعض الأندية الفرنسية لكرة القدم، بمبلغ 28 مليون يورو من خلال مخططات استثمارية مزيفة في العملات المشفرة والألماس.
• كيف تم تنفيذ عملية الاحتيال؟
  تم إنشاء مواقع إلكترونية مضللة لتقديم وعود بعوائد استثمارية عالية من العملات المشفرة والألماس، وتم تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية متعددة ثم تم تبييضها.
• ما هي الخطوات التي اتخذت لتعويض الضحايا؟
  تمكن السلطات من ضبط مبلغ 2.8 مليون يورو، وهو ما يمكن استخدامه لتعويض الضحايا المتضررين من عملية الاحتيال.