بينانس تساعد شرطة دلهي في كشف احتيال شمسي ومصادرة 100,000 دولار أمريكي من العملات الرقمية – اقرأ المزيد!
كشفت بينانس عن تعاونها مع شرطة دلهي للقضاء على عملية احتيال “معقدة” يديرها كيان احتيالي يعرف باسم “M/s Goldcoat Solar”.
وفقًا للبيان الصحفي الذي تم مشاركته مع CryptoPotato، أسفرت هذه الحملة عن عدة اعتقالات ومصادرة أكثر من 100,000 من أصول USDT في العملات الرقمية.
تفكيك مخطط الاحتيال الشمسي
في إطار التحقيقات، اكتشفت شرطة دلهي أن العصابة كانت تستخدم العديد من بطاقات SIM، التي تم تفعيلها بشكل احتيالي باستخدام هويات أشخاص أبرياء. وتم توزيع هذه البطاقات المزيفة على نطاق واسع، وقد تم إرسال بعضها حتى إلى الخارج لتسهيل عمليات الاحتيال.
في الوقت نفسه، تم غسل الأموال المودعة من قبل الضحايا عبر حسابات بنكية مختلفة. كما تم تحويل جزء من هذه الأموال إلى عملات رقمية، مما جعل التحقيق أكثر صعوبة.
تم التواصل مع منصّة التداول من قبل شرطة دلهي خلال “جلسة تبادل معلومات” في البلاد، وتم من خلال الاجتماعات الافتراضية حيث قدمت المنصة دعمًا تحليليًا حاسمًا ساعد في النهاية على تتبع مسار الأموال والإيقاع بالجناة.
وعلق جارِك ياكوبسيك، رئيس تدريب إنفاذ القانون لدى بينانس، على هذا التطور، قائلاً،
وحدة الاستخبارات المالية في بينانس تدعم وكيل تطبيق القانون الهندي
من الجدير بالذكر أن هذا ليس الموقف الأول من التعاون بين الكيانات العامة والخاصة في البلاد. فقد أسهمت بينانس مؤخرًا في مساعدة السلطات الهندية في إغلاق تطبيق ألعاب على الإنترنت كان يحتال على المستخدمين وجمع أكثر من 47.6 مليون دولار.
بحسب تقرير CryptoPotato، لعبت وحدة الاستخبارات المالية في بينانس دورًا رئيسيًا في الشهر الماضي بمساعدة وكالة تطبيق القانون في الهند (ED) في تتبع الأموال المسروقة من مشغلي تطبيق Fiewin وكشف الشبكة الأوسع وراء المخطط. ونتيجة لذلك، تم القبض على أربعة لاعبين رئيسيين متورطين في تسهيل عملية الاحتيال والتعاون مع مشغلي تطبيق Fiewin.
الأسئلة الشائعة
- كيف ساعدت بينانس شرطة دلهي في هذه القضية المعقدة؟
- ما هو الدور الذي لعبته بينانس في كشف تطبيق الألعاب المحتال Fiewin؟
- ما هي النتائج الرئيسية لحملة القمع ضد عملية الاحتيال؟
قدمت بينانس دعمًا تحليليًا هامًا ساعد في تتبع مسار الأموال المعتدى عليها والإيقاع بالجناة.
أسهمت وحدة الاستخبارات المالية في بينانس في تعقب الأموال المسروقة وكشف الشبكة الأوسع خلف عملية الاحتيال بالتعاون مع وكالة تطبيق القانون الهندية.
أسفرت الحملة عن عدة اعتقالات ومصادرة أكثر من 100,000 من أصول العملات الرقمية، إضافة إلى فضح العمليات الاحتيالية المتنوعة الأخرى.
