عقوبة بالسجن 5 سنوات لمواطن هندي بسبب احتيال “كوينبيس” الوهمي – اكتشف التفاصيل الآن

أعلنت السلطات الأمريكية أن شيراج تومار، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 31 عامًا، حُكم عليه بالسجن 60 شهرًا لسرقته أكثر من 20 مليون دولار من خلال إنشاء مواقع وهمية تقلد منصة تداول العملات الرقمية كوينبيس. كما سيخضع لفترة مراقبة تمتد لمدة عامين بعد الإفراج عنه.

شاركت تومار وآخرون في إنشاء مواقع وهمية

أكدت دينا ج. كينج، المدعية العامة للمقاطعة الغربية في كارولاينا الشمالية، أن تومار وشركاؤه قاموا بإنشاء روابط وهمية تنسخ منصة كوينبيس برو لخداع الضحايا، مما جعلهم يعتقدون أنهم يستخدمون المنصة الحقيقية لتداول العملات الرقمية.

في يونيو 2021، بدأ المخطط عندما قام تومار وآخرون بتزييف مواقع للايقاع بمئات الضحايا وسرقة ملايين العملات الرقمية في الولايات المتحدة وحول العالم. يشمل التزوير تقليد موقع أو بريد إلكتروني لإظهاره كأنه من مصدر موثوق. استخدم تومار وشركاؤه هذه الخدعة للاحتيال على مئات مستخدمي العملات الرقمية.

تحويل أموال الضحايا إلى محافظ خاصة

استخدم المجرمون عنوانًا مضللًا “CoinbasePro.Com” ليظهر كأنه موقع كوينبيس برو الحقيقي. وأضاف البيان أنه بمجرد إدخال الضحايا لبياناتهم في الموقع الوهمي، استطاع المحتالون الوصول إلى حساباتهم الحقيقية على كوينبيس من خلال طرق متعددة مثل ممثلين زائفين والوصول عن بعد وجلب رموز التحقق الثنائية.

قام الجناة بانتحال شخصية ممثلي خدمة عملاء كوينبيس وأوقعوا المستخدمين في الفخ من خلال الخداع للحصول على رموز التحقق الثنائية عبر الهاتف. وبمجرد حصولهم على الوصول إلى حسابات الضحايا، قام المحتالون بسرعة بنقل أرصدة العملات الرقمية إلى محافظ تحت سيطرتهم.

فقدان أحد الضحايا 240 ألف دولار في ثوانٍ

أظهرت سجلات المحكمة حالة من فبراير 2022 حيث حاول ضحية تسجيل الدخول إلى حساب كوينبيس عبر الموقع الوهمي. وأبلغ الموقع الوهمي الضحية بأن حسابه مغلق مقترحاً عليه الاتصال برقم قدم له ليتحدث مع ممثل وهمي لكوينبيس.

قام الممثل الوهمي بخداع الضحية للحصول على رمز التحقق الثنائي للوصول إلى حسابه وسرقة 240 ألف دولار من العملات الرقمية على الفور من محفظته. بعد الحصول على العملات الرقمية المسروقة، قام المحتال بتحويلها إلى أنواع أخرى من الأصول الرقمية. وفي النهاية، تم تحويل هذه الثروة إلى نقد تم توزيعه بين جميع المتآمرين.

استخدم تومار بيانات الدخول المسروقة للوصول إلى حسابات الضحايا ونقل الأرصدة إلى محافظ تحت سيطرته. كان يعيش برفاهية، يشتري سيارات فاخرة مثل لامبورجيني، ويسافر إلى دبي وتايلاند. تم اعتقاله في مطار أتلانتا في ديسمبر 2023، واعترف بالذنب في مارس 2024 بتهمة التآمر للاحتيال.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم الموجهة إلى شيراج تومار؟

  يُتهم شيراج تومار بإنشاء مواقع وهمية تقلد منصة كوينبيس برو لسرقة بيانات الضحايا وتحويل أموالهم الرقمية إلى محفظة يملكها.

• كيف استخدم تومار المواقع الوهمية للاحتيال على المستخدمين؟

  استخدم تومار مواقع وهمية تنسخ كوينبيس برو وجعل المستخدمين يدخلون بياناتهم ليتمكن من الوصول إلى حساباتهم وتحويل أرصدتهم الوقعية.

• ما هي العقوبة التي تلقاها تومار؟

  حكم على شيراج تومار بالسجن لمدة 60 شهرًا مع فترة مراقبة لمدة عامين بعد الإفراج عنه.