الشرطة الهندية تفكك احتيال “جولدكوت سولار” — باينانس تسهم في مصادرة العملات الرقمية

نجحت الشرطة الهندية، بدعم من منصة تداول العملات الرقمية بينانس، في تفكيك مخطط احتيالي أدارته شركة M/s Goldcoat Solar والتي تظاهرت بأنها جزء من مبادرة وطنية للطاقة الشمسية. استقطب المجرمون المستثمرين من خلال انتحال شخصية مسؤولي الحكومة وإغرائهم بوعود بعوائد مرتفعة. ونتيجة لذلك، تم القبض على العديد من الأفراد ومصادرة أصول العملات الرقمية كجزء من العملية لإيقاف هذا الاحتيال المعقد.

تعاون شرطة دلهي وبينانس لوقف عملية احتيال كبرى في قطاع الطاقة الشمسية

بدعم من منصة بينانس، نجحت شرطة دلهي في تفكيك عملية احتيال نفذتها شركة M/s Goldcoat Solar، وهي كيان وهمي ادعى بشكل كاذب كونه شركة شرعية في مجال الطاقة الشمسية. جذبت هذه الخطة المستثمرين عن طريق الادعاء الكاذب بأنها حصلت على حقوق من حكومة الهند ووزارة القوى للعمل في خطة البلاد للتوسع في الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030. وتحت هذا التظاهر بالشرعية، استدرجت الأفراد للاستثمار.

وفقاً لبينانس: استغل المحتالون خلف M/s Goldcoat Solar وسائل التواصل الاجتماعي لدفع خططهم الاحتيالية، مضللين المستثمرين بوعود العوائد المرتفعة. وذكرت بينانس، “الخطة المعقدة خدعت العديد من الأفراد ليعتقدوا بأنهم يمكنهم الاستثمار مع الخطة الوطنية للطاقة وكسب عوائد كبيرة.”

قام المجرمون بانتحال شخصية مسؤولي الحكومة واستخدموا حتى أسماء شخصيات مرموقة لإضفاء الشرعية على ادعاءاتهم. وأوضحت بينانس، “انتحل المحتالون شخصيات مسؤولي حكومة رفيعي المستوى، واستخدموا حتى أسماء شخصيات مرموقة لتأييد المخطط بشكل كاذب. وتم عرض إثباتات أرباح مزيفة للضحايا، زُعِم أنها من مستثمرين سابقين، لإضفاء الشرعية على المخطط وبناء الثقة.”

استخدم الكيان الاحتيالي العديد من الطرق لإخفاء نشاطاته، بما في ذلك تمرير الأموال عبر حسابات مصرفية مختلفة وتحويل بعض الأموال إلى عملات رقمية. وأشارت بينانس:

• أكد رئيس قسم تدريب إنفاذ القانون في بينانس، ياريك ياكوبشيك، على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، قائلاً، “بينانس كانت تُجري جلسات مشاركة مع وكالات إنفاذ القانون العالمية، وهذه القضية تُبرز النتائج الإيجابية لتلك التعاونات.”

الأسئلة الشائعة

• ما هو المخطط الاحتيالي لشركة M/s Goldcoat Solar؟
  كان مخططاً احتيالياً استهدف المستثمرين بإغراءات بعوائد مرتفعة، مدعياً كذباً أنه جزء من مبادرة الطاقة الشمسية الوطنية.
• كيف ساهمت بينانس في تفكيك المخطط؟
  بينانس دعمت جهود الشرطة الهندية بتقديم التدريب والتعاون لجمع الأدلة والمعلومات التي أدت إلى اعتقال المتورطين ومصادرة الأصول بالتعاون مع السلطات.
• ما هي أهمية تلك القضية في عالم العملات الرقمية؟
  تُظهر هذه القضية كيف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمراقبة الصارمة يمكن أن تكون فعالة في مكافحة الجرائم احتيالية، خاصة تلك التي تحاول استخدام التكنولوجيا الحديثة كالعملات الرقمية للتخفي والاحتيال.