عليكم قراءة: أليس جوو الهاربة السابقة مرتبطة بمنصة عملات رقمية سرقت ملايين من المستخدمين

ربطت تقارير معزولة بين رئيسة بلدية الفلبين السابقة، أليس قو، وبين بورصة أتم أست إكستشينج (AAX) المعطلة، المتهمة بتبييض وسرقة أصول العملات الرقمية لعملائها في عام 2022، وسط محاكمات مثيرة حول الاتجار بالبشر والاحتيال التي أثارت الاهتمام الوطني.

تورط أليس قو في عملية مالية مشبوهة

برز اسم قو في العناوين الرئيسية في مارس بسبب صلتها بشبكة عبودية مالية تعمل على بعد 100 متر فقط من مكتبها البلدي في بانبان، وهي بلدة صغيرة تقع شمال مانيلا. عثر المحققون على ما يقرب من 1000 عامل في الموقع، معظمهم كانوا يديرون عملية قمار غير قانونية تستهدف العملاء الصينيين. بعض هؤلاء العمال تعرضوا للاتجار البشري وأُجبِروا على تنفيذ عمليات احتيال.

كانت منطقة العمليات، المسماة باوفو والتي تمتد على مساحة 20 فدانًا، مملوكة بنسبة 50% لأليس قو. خلال الغارة على باوفو، اكتشف المحققون سيارة مسجلة باسمها وثلاثة أنفاق هروب تؤدي إلى قطعة أرض فارغة مملوكة لقو. كما تم العثور على فاتورة كهرباء باسمها.

مشروعية وثائق قو وأصولها الفلبينية

أدى هذا الاكتشاف إلى كشف المحققين عن وجود تناقضات في وثائقها تشير إلى أن قو قد زورت هويتها الفلبينية. تطابق بصمات أليس قو مع بصمات مواطنة صينية، مما أثار تساؤلات حول كونها جاسوسة صينية.

• هل كانت رئيسة البلدية هذه جاسوسة صينية؟
• مبيّضة أموال محترفة؟
• مسؤولة عن تمكين عمليات الاحتيال والاتجار بالبشر؟
• ربما جميع الأمور أو لا شيء منها؟

تساءلت السيناتور ريسا هونتيفيروس في جلسة استماع (عبر صحيفة الغارديان).

شركاء الأعمال لأليس قو المرتبطين بـ AAX

شارك هوانغ تشيانغ، المؤسس المشارك لباوفو، في ملكية شركة أخرى مشبوهة بالفلبين تدعى شركة صن فالي كلارك هوب، والتي كانت تملك العديد من العقارات التجارية والسكنية التي كانت تستضيف شبكة اتجار بالبشر. نفس الشركة أجبرت الضحايا على تنفيذ عمليات احتيال باستخدام العملات الرقمية.

وجد تحقيق أجرته راببلر أن أحد المساهمين في صن فالي، شركة هانسيب ليمتد، تم تأسيسها من قبل وانغ دينغكاي. تقع التفاصيل العنوانية المسجلة لهانسيب في هونغ كونغ في نفس مكان شركة فيكو كابيتال ليمتد، المملوكة للصيني سو وييي.

حسب تصريح شرطة هونغ كونغ، يُعد سو النجم المدبر لعملية بورصة AAX، وهي عملية كانت قائمة سابقًا ولديها أكثر من 2 مليون مستخدم. وهو متهم بسرقة ما لا يقل عن 2.15 مليون دولار من عملاء البورصة، لكن هناك عريضة تُقدِّر هذه المبالغ بحوالي 30 مليون دولار على الأقل.

شارك سو وييي في ملكية شركات أخرى مرتبطة بشركاء محكوم عليهم جنائياً مثل لين باويين وزانج رويجين، ممن تصدروا العناوين في العام الماضي لتورطهم في تشغيل أكبر شبكة لغسيل الأموال في سنغافورة. أثار هذا الارتباط مخاوف بشأن تورط AAX، التي كانت واحدة من أكبر البورصات في هونغ كونغ، في عمليات غسل أموال.

كان زانج رويجين أيضًا جزءًا من تأسيس باوفو مع أليس قو وهوانغ تشيانغ.

التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة

تمثل هذه الشبكة المعقدة من غسل الأموال والاتجار بالبشر وعمليات النصب الخاصة بالعملات الرقمية حالة مقلقة في جنوب شرق آسيا، حيث تزداد هذه الجرائم المنظمة بسرعة. في الفلبين، أثارت قضية أليس قو مخاوف من تدخل صيني، حيث تصاعدت التوترات بين البلدين بسبب النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

تواجه قو 87 تهمة تتعلق بغسل الأموال وشكاوى تتعلق بتسيير حلقة قمار غير قانونية والاتجار بالبشر. إذا ثبتت إدانتهم، فقد تواجه هي وشركاؤها عقوبات تصل إلى 1218 سنة في السجن.

وقد نفت قو جميع التهم الموجهة إليها.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الاتهامات التي تواجهها أليس قو؟

  تواجه أليس قو 87 تهمة تتعلق بغسل الأموال، وشكاوى بالاتجار بالبشر وإدارة حلقة قمار غير قانونية.

• هل هناك أدلة تشير إلى تدخل صيني في القضية؟

  أثارت القضية مخاوف من تدخل صيني في الفلبين، خاصة مع مطابقة بصمات قو لشخصية صينية.

• ما مدى تورط AAX في هذه الشبكات الإجرامية؟

  تم اتهام AAX، التي كانت من أكبر بورصات هونغ كونغ، بالتورط في غسل الأموال وربطها بشبكات اتجار بالعناصر البشرية وعملية احتيال بالعملات الرقمية.