محقق روسي يُحكم عليه بالسجن 16 عامًا لقبوله رشوة 65 مليون دولار بعملة بيتكوين من قراصنة – اكتشف التفاصيل الآن!
حكمت روسيا على مارات تامبييف، المحقق السابق في منتصف الرتبة، بالسجن لمدة 16 عامًا بعد أن تم القبض عليه بتهمة قبول رشوة قدرها 1032 بيتكوين، والتي تساوي حاليا حوالي 65 مليون دولار، من قراصنة كان يُحقق معهم.
فضيحة الرشوة في روسيا
انضمت تامبييف إلى لجنة التحقيق الروسية منذ عام 2011، وتولى مسؤوليات رئيسية في مختلف أقسام التحقيق في البلاد. قبل سقوطه، تقدم في الرتب ليصبح رئيس قسم التحقيق في منطقة تفرسكي في موسكو. وُجد الضابط المدان مذنبًا بتلقي رشوة كبيرة في 7 أبريل 2022 من مجموعة القراصنة.
وفقًا لدعوى قضائية مقدمة في محكمة منطقة نيكولينسكي بموسكو، قبل تامبييف رشوة البيتكوين بشرط عدم مصادرة أصول المجموعة غير القانونية، مما سمح لاثنين من أعضائها – كيريل ساموكوتايفسكي وكونستانتين بيرغمانوف – بتجنب السجن.
عندما تم الكشف عن الرشوة لأول مرة في أوائل 2023، كانت 1032 بيتكوين تساوي 1.6 مليار روبل، متجاوزة الرقم القياسي السابق للرشوة في روسيا البالغ 1.4 مليار روبل، الذي دُفع على أقساط.
أدى تفتيش شقة تامبييف في موسكو إلى اكتشاف جهاز ماك بوك برو، وقد تمكن المحققون من الوصول إليه بعد بضعة أشهر. في الداخل، وجدوا مجلدًا بعنون “معاش”، واحتوى على مفاتيح لمحفظتين عبر الإنترنت تحملان إجمالاً 1032 بيتكوين. تم مصادرة الأموال ونقلها إلى جهاز ليدجر نانو إكس.
حافظ تامبييف على براءته، مدعيًا أنه تم الإيقاع به وأن أفعاله ساعدت الدولة على استرداد بعض الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. فيما يتعلق بنفس القضية، حُكم على كريستينا لياخوفينكو، مرؤوسة تامبييف، بمدة تسع سنوات في السجن. أعلن ممثلو الدفاع عنهما عن خطط لتقديم استئنافات.
- بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، حُكم على اثنين من أعضاء إنفراود – سيرجي ميدفيديف من روسيا وماركو ليوبارد من مقدونيا الشمالية – بالسجن ما بين خمس إلى عشر سنوات في السجون الفيدرالية الأمريكية بسبب الاتجار في البيانات الشخصية المسروقة وتفاصيل بطاقات الائتمان والبرمجيات الخبيثة وغيرها من البضائع غير القانونية.
اعتقالات جماعية في روسيا
على الرغم من التوجه نحو صناعة العملات المشفرة بعد فرض حظر شامل في 2022، استمرت روسيا في تبني موقف حذر وشاركت في عدة تحقيقات تتعلق بالاستخدام غير المشروع. مؤخرًا، تم القبض على ما يقرب من 100 يشتبه في أنهم مجرمون إلكترونيون مرتبطون بنظام الدفع المجهول UAPS وتبادل العملات المشفرة Cryptex من قبل السلطات.
كان هؤلاء الأفراد متورطين في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسل الأموال وبيع بطاقات البنك. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن Cryptex قد عالجت ما يزيد عن 51 مليون دولار من هجمات الفدية وأكثر من 720 مليون دولار في معاملات مرتبطة بالخدمات التي تستخدم غالبًا من قبل مجرمي الإنترنت الروس، بما في ذلك خدمات الخلط وتبادل Garantex الخاضع للعقوبات.
الأسئلة الشائعة
ما هي تفاصيل رشوة بيتكوين لمارات تامبييف؟
تم القبض على مارات تامبييف لقبول رشوة من 1032 بيتكوين بقيمة حوالي 65 مليون دولار من قراصنة كان يحقق معهم، للتغاضي عن أصولهم غير القانونية.
كيف تم اكتشاف ومحاكمة تامبييف؟
بعد اكتشاف مبالغ البيتكوين في جهازه، تمت محاكمة تامبييف في محكمة منطقة نيكولينسكي، وحُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا. تم العثور على دليل في جهاز ماك بوك برو الخاص به وقام بإنكار أفعاله مدعيًا أنه تم الإيقاع به.
ما هي ردود الفعل الروسية تجاه العملات المشفرة بعد هذه الأحداث؟
على الرغم من الانفتاح نحو العملات المشفرة بعد حظر سابق، استمرت روسيا في تبني مواقف حذرة وشاركت في تحقيقات تتعلق بالاستخدام غير المشروع، مع عدد من الاعتقالات المرتبطة بأنظمة الدفع غير القانونية وتبادلات العملات المشفرة.
