مكتب التحقيقات الفيدرالي يُطلق رمزًا وهميًا للإيقاع بـ 18 شخصًا وشركة متورطين في الاحتيال بالعملات الرقمية – اكتشف التفاصيل المثيرة!
أدانت الحكومة الأمريكية 18 فردًا وشركة بتهمة الاحتيال والتلاعب في السوق داخل صناعة العملات المشفرة. تم فتح الاتهامات في بوسطن، مستهدفة القادة من أربع شركات للعملات المشفرة وأربع شركات للخدمات المالية تُعرف باسم “صناع السوق”.
يُتهم هؤلاء صناع السوق، إلى جانب موظفي شركات العملات المشفرة، بتنظيم عملية احتيال ضخمة تتضمن التلاعب بأسعار رموز العملات المشفرة من خلال سلسلة من الصفقات الوهمية المعروفة باسم تداولات الغسل.
التكتيكات الاحتيالية وتجارة الضخ والتفريغ
تقدم أربعة من المتهمين بالفعل بإقرار بالذنب، بينما وافق آخر على القيام بنفس الشيء. وفي الوقت نفسه، تم القبض على ثلاثة متهمين آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال. حتى الآن، قامت السلطات بمصادرة أكثر من 25 مليون دولار بالعملات المشفرة وتعطيل العديد من البوتات المسؤولة عن تنفيذ صفقات غسل تقدر بملايين الدولارات عبر ما يقرب من 60 رمزًا مختلفًا.
وفقًا لوثائق التهم، قامت الشركات المتهمة بإجراءات مضللة لتعظيم قيمة رموزها. بمجرد أن ارتفعت أسعار هذه الرموز بشكل مصطنع، باع المتهمون ممتلكاتهم عند الأسعار الأعلى في ما يُعرف عادةً بمخطط “الضخ والتفريغ”.
كانت واحدة من أكبر الشركات المتورطة في هذا الاحتيال، وهي سيتاما، تقدر قيمتها السوقية بمليارات الدولارات في وقت ما. أحد صناع السوق، الذي وافق بالفعل على الإقرار بالذنب، أوضح الاستراتيجية لعميل محتمل، مشيرًا إلى أن هدفهم في السوق الثانوية هو جذب المشترين الذين لا يعلمون أنهم يتعرضون للغش.
- ZM Quant
- CLS Global
- MyTrade
- موظفيهم اتُهموا بتداول الغسل والتآمر لتداول رموز أنشأتها NexFundAI
كانت NexFundAI شركة عملات مشفرة وهمية وأنشئت كرمز من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لاختراق السوق الاحتيالي. تم اتهام صانع سوق رابع، Gotbit، مع مديره التنفيذي واثنين من المديرين، بتشغيل عملية مماثلة.
غموض NexFundAI وGotbit
تُعد هذه التحقيقات الأولى من نوعها التي تستخدمها جهات إنفاذ القانون عملة مشفرة أنشأتها الحكومة للقبض على المحتالين. المتهمون، غير مدركين أنهم يتعاملون مع نظام حكومي، استخدموا العملة المشفرة المزيفة لتنفيذ مخططاتهم.
أوضح جوشوا ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الأمريكية بولاية ماساتشوستس، أن تداول الغسل كان محظورًا في الأسواق المالية التقليدية لسنوات طويلة، وأن هذه اللوائح تنطبق أيضًا على العملات المشفرة.
وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قاد التحقيق تحت راية “عملية مرايا الرموز”. صرحت الوكيلة الخاصة جودي كوهين: من المثير للاهتمام، أنه قبل عام، قدم الباحث ZachXBT تحذيرًا للمجتمع بمراقبة أي مشاريع متورطة مع Gotbit لأن بعض التقارير المسربة تبين وجود “خدمات مشكوك فيها للغاية”.
ووفقًا له، تدعي Gotbit، “خلال الدقائق الأولى في مرحلة اكتشاف السعر، سنقوم بدفع السعر إلى 10 أضعاف لخلق الخوف من الفقدان (FOMO) وتجميع أكبر قدر ممكن من قوة الشراء للوصول إلى أقصى الحدود وبيع الحد الأقصى من الرموز في التلاعب التالي.”
الأسئلة المتكررة
- ما هي الاتهامات الموجهة ضد الأفراد والشركات في هذه القضية؟
- وجهت الاتهامات إلى 18 فردًا وشركة بارتكاب احتيال والتلاعب في السوق داخل صناعة العملات المشفرة عن طريق تداول الغسل والمخططات الاحتيالية لضخ وتفريغ الرموز.
- ما هو تداول الغسل ولماذا هو غير قانوني؟
- تداول الغسل هو استخدام الصفقات الوهمية لتضخيم قيمة الأصول بشكل مصطنع، وهو غير قانوني لأنه يتلاعب في الأسواق ويخدع المستثمرين.
- كيف تم القبض على المتهمين في هذه القضية؟
- استُخدمت عملة مشفرة وهمية أنشأتها الحكومة من خلال مكتب التحقيقات الفيدرالي في “عملية مرايا الرموز” لإيقاع المحتالين غير الواعين بأنهم يتعاملون مع نظام حكومي.
