بينانس لا تستجيب لجميع طلبات الجيش الإسرائيلي، يصرح رئيس الجرائم المالية في الشركة – اكتشف التفاصيل الآن!

صرحت رئيسة قسم التحقيقات المالية في شركة Binance لقسم Decrypt أن الشركة لا تمتثل بشكل أعمى لطلبات الجيش الإسرائيلي بتجميد محافظ العملات الرقمية الخاصة بالفلسطينيين والآخرين.

نهج Binance في التعامل مع طلبات التجميد

قال نيلس أندرسون رويد، رئيس التحقيقات المالية العالمي في Binance، إنه لا يعتمد فريقه على مصدر واحد فقط أو أداة واحدة. في أواخر أغسطس، نفى الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينج، بقوة ادعاءات مفادها أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم قامت بتجميد محافظ جميع العملاء الفلسطينيين بناءً على طلب الجيش الإسرائيلي.

• طلب الجيش الإسرائيلي من Binance تجميد أكثر من 1,500 محفظة تعود للفلسطينيين.
• وجدت Binance أن حوالي 220 من هذه المحافظ فقط، أو 14% من الطلبات، أظهرت علامات “شرعية” على ارتباطها بمعاملات غير قانونية وفق القوانين الدولية.
• تم حظر هذه المحافظ المحددة فقط من التعامل على Binance.

استقلالية تحقيقات Binance

مدير Binance رويد أوضح في حديثه مع Decrypt في مؤتمر Messari Mainnet في نيويورك أن فريقه يجري بحثًا مستقلاً باستخدام مصادر المعلومات المتاحة للعامة بالتوازي مع ما تقدمه الحكومات مثل إسرائيل، للتحقق في حال نشوء خلافات حول ما يشكل نشاطًا “غير قانوني”.

• قد يدعي الجيش الإسرائيلي أن محفظة مرتبطة بتمويل الإرهاب بينما يرى فريق Binance أنه قد يكون مرتبطًا بأعمال خيرية.
• في هذه الحالات، يستشير فريق التحقيقات المالية المحامين في Binance، ثم مرة أخرى مع الجهة القانونية المعنية، لتحديد الخطوات القادمة التي تتماشى مع القانون الدولي وتحمي حقوق المستخدمين.

الحفاظ على الامتثال وحماية الحقوق

كانت هذه المحادثات هي ما أدى إلى رفض Binance لـ 86% من طلبات تجميد المحافظ التي قالت إنها تلقتها مؤخرًا من إسرائيل. يقول رويد، الذي يتمتع بخبرة سابقة في تحقيق الجرائم عبر الإنترنت لكل من يوروبول والحكومة الهولندية، أن Binance خصصت موارد إضافية لضمان توافق تحقيقاتها في المناطق الحساسة مثل الشرق الأوسط مع المعايير العالية. “نحن نجري الكثير من الفحوصات الإضافية، خاصة مع هذه الأنواع من القضايا الحساسة للغاية”، قال.

الأسئلة المتكررة

• كيف تتعامل Binance مع طلبات تجميد المحافظ من الجيش الإسرائيلي؟
  تقوم Binance بفحص الطلبات بشكل دقيق باستخدام أبحاث مستقلة ومعلومات مفتوحة المصدر لتحديد مدى شرعية الطلبات المقدمة.
• ما هي النسبة المئوية لطلبات التجميد التي قبلتها Binance؟
  قبلت Binance حوالي 14% فقط من الطلبات التي أظهرت علامات واضحة على ارتباطها بمعاملات غير قانونية.
• ما هي الخطوات التي تتخذها Binance لحماية حقوق المستخدمين؟
  تنسق Binance مع المحامين والجهات القانونية لضمان الامتثال للقوانين الدولية وحماية حقوق المستخدمين في الحالات الحساسة.