أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا بشأن Ichcoin، وهي منصة عملات رقمية احتيالية قامت بخداع المستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير من ABC13.
يسعى مكتب FBI في هيوستن بنشاط إلى تحديد المزيد من ضحايا هذه الخدعة، التي سرقت حوالي 30 مليون دولار منذ ديسمبر 2023.
وصفت أماندا كولفر، وكيلة خاصة مساعدة في مكتب FBI هيوستن، Ichcoin بأنها “مخطط” يستهدف الناس من خلال ملفات شخصية وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك.
يقوم المحتالون بإغراء الضحايا للدخول في محادثات حول استثمارات في العملات الرقمية، ويوجهونهم في النهاية إلى واتساب لمواصلة التواصل.
بمجرد التفاعل، يتم إقناع الضحايا بإجراء تحويلات مالية كبيرة إلى Ichcoin ويحثهم المحتالون على الكذب على بنوكهم حول طبيعة هذه المعاملات.
يمكن للضحايا تتبع العوائد المزعومة عبر تطبيق Ichcoin، ولكن في النهاية تفشل المنصة في تقديم أي عوائد. عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يتم تجاهلهم، ويفقدون كل وسيلة للوصول إلى أموالهم. الكثير منهم فقدوا مدخراتهم بسبب هذا الاحتيال.
وفقًا لأحدث تقرير من Chainalysis، ارتفعت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية بشكل كبير في عام 2024، حيث وصلت الأموال المسروقة إلى ما يقرب من الضعف من 857 مليون دولار إلى 1.58 مليار دولار بحلول نهاية يوليو.
كما زادت تدفقات الفدية، حيث تم تحويل 459.8 مليون دولار خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بـ 449.1 مليون دولار خلال نفس الفترة في 2023، مما يشير إلى احتمال تسجيل عام قياسي آخر لهجمات الفدية.
تحظى عمليات الاحتيال العاطفي، أو “ذبح الخنازير”، بمزيد من الاهتمام كتهديد رئيسي. هذا النوع من الاحتيال يستغل التلاعب العاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة. يقوم المحتالون بإنشاء هوية زائفة، ويتفاعلون مع الضحايا قبل التحدث عن الاستثمارات. كثير من الضحايا يترددون في الإبلاغ، مما يسهم في التقليل من التقارير عن هذه العمليات.
الأسئلة الشائعة
- ما هي Ichcoin؟
Ichcoin هي منصة احتيالية للعملات الرقمية قامت بخداع العديد من المستثمرين في الولايات المتحدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم واتساب.
- كيف يخدع المحتالون الضحايا في هذه العملية؟
يستخدم المحتالون ملفات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا إلى مناقشات حول استثمارات العملات الرقمية، ثم يحولونهم إلى واتساب لمزيد من التفاعل، ويقنعونهم بإجراء تحويلات مالية كبيرة.
- ما هي الإجراءات التي يتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي حيال هذا الاحتيال؟
يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن بنشاط لتحديد المزيد من ضحايا الاحتيال في محاولة استرداد الأموال المسروقة وتقديم المتورطين إلى العدالة.
