تواجه منصتان للعملات الرقمية اتهامات بالاحتيال من قبل دائرة المؤسسات المالية في ولاية واشنطن. زُعم أن الشركتين أغرتا المستثمرين بوعود بعوائد ضخمة، لكنها لاحقًا قامتتا بحظر سحب الأموال وطالبتا برسوم إضافية. خسر أحد المستثمرين مبلغ 64,000 دولار لصالح إحدى المنصات بعد أن طُلب منه دفع رسوم “احتياطي الأمان”. تم اتهام المنصات باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لاستهداف الضحايا.
ولاية واشنطن تستهدف منصات العملات الرقمية الاحتيالية
أعلنت دائرة الأوراق المالية في دائرة المؤسسات المالية بولاية واشنطن في الثاني من أكتوبر 2024 عن اتهامات بالاحتيال ضد منصات العملات الرقمية Nasdaqkk.cc و Sequoia-Platform. يُزعم أن كلا المنصتين قد قدما معلومات مضللة حول انتماءاتهما وأغرَتا المستثمرين بالدخول في مخططات استثمار في العملات الرقمية مع وعود بالعوائد الكبيرة، ولكنها حظرت عمليات السحب.
قضية Nasdaqkk.cc
وفي حالة Nasdaqkk.cc، تم الاقتراب من أحد المستثمرين عبر فيسبوك واستثمر بعد ذلك مبلغ 64,000 دولار. عند محاولة سحب الأموال، تلقى المستثمر “تنبيه احتياطي أمني” يطالب برسوم إضافية بنسبة 15٪ لإعادة فتح حسابه. رفض المستثمر دفع الرسوم ولم يتمكن من الوصول إلى أمواله. وأشارت دائرة المؤسسات المالية:
- زعمت المنصة زيفًا انتماءها إلى بورصة ناسداك، وأكدت دائرة المؤسسات المالية عدم تورط ناسداك في تداول العملات الرقمية.
قضية Sequoia-Platform
أما قضية Sequoia-Platform فقد شملت مستثمرًا علم بالاستثمار من خلال إعلان عبر الإنترنت. تفاصيل الإعلان:
- المستثمر الذي استثمر مبلغ 22,000 دولار في البيتكوين تعرض لطلبات رسوم متعددة، لكنه بقي غير قادر على سحب الأموال. هددت Sequoia-Platform المستثمر بدعوى قضائية، ومنذ ذلك الحين صادرت جهات إنفاذ القانون النطاق الخاص بالمنصة.
- مرة أخرى، حذرت دائرة المؤسسات المالية المستهلكين من التحقق من تراخيص أي محترفين في الاستثمار ودعت إلى توخي الحذر عند التعامل مع جهات غير مألوفة.
ما رأيك في حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه العمليات الاحتيالية؟ دعنا نعرف رأيك في قسم التعليقات أدناه.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة إلى منصتي Nasdaqkk.cc وSequoia-Platform؟
- اتهُمت المنصتان بالاحتيال عن طريق تقديم وعود زائفة بعوائد استثمارية كبيرة ثم حظر عمليات السحب والمطالبة برسوم إضافية.
- ما هي الطرق التي استخدمتها تلك المنصات لاستهداف الضحايا؟
- استغلت المنصات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لجذب الضحايا.
- ما النصيحة المقدمة للمستهلكين للوقاية من الاحتيال؟
- حذرت دائرة المؤسسات المالية المستهلكين من التحقق من تراخيص محترفي الاستثمار ودعت إلى توخي الحذر عند التعامل مع جهات غير معروفة.
