هيئة تداول السلع الآجلة تقاضي بتهمة احتيال الأصول الرقمية بقيمة 3.6 مليون دولار مستهدفاً الأمريكيين من أصل آسيوي
لقد بدأت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إجراءات قانونية ضد منصة تجارية مزيفة وشركائها بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 3.6 مليون دولار. استهدفت هذه الخطة الأمريكيين الآسيويين وجمعت أموالاً بوعود كاذبة بالتداول في العقود الآجلة للسلع. بدلاً من ذلك، تم تحويل الأموال إلى الخارج بشكل غير قانوني.
لجنة تداول السلع الآجلة تتخذ إجراءات قانونية ضد عملية احتيال استثماري في واشنطن
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الجمعة أنها رفعت تهم الاحتيال وسوء إدارة الأموال ضد منصة تداول سلع مزيفة في “عملية احتيال عبر الإنترنت استهدفت الأمريكيين الآسيويين”. تحديدا، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية ضد شركة Aipu Ltd. وتشاو لي وتقدمت بدعوى تنفيذ مدنية في محكمة المقاطعة الغربية لواشنطن. يزعم أن المدعى عليهم “خدعوا واختلسوا ما لا يقل عن 3.6 مليون دولار من ما لا يقل عن 32 عميلًا كجزء من خطة استثمار احتيالي.”
وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة، جمعت العملية أموالاً من العملاء سواء بالعملة الورقية أو الأصول الرقمية لتداول العقود الآجلة للسلع وعقود الصرف الأجنبي. زعم المدعى عليهم كذباً أن هذه الأصول ستتم تداولها بحسابات ممولة برأس مال مُقترض. ومع ذلك، لم يحدث أي تداول وتم تحويل الأموال بدلاً من ذلك إلى كيانات خارجية. وتسعى الهيئة إلى الحصول على أشكال متعددة من التعويض، مع الإشعار التالي:
استخدم المدعى عليهم شبكة من المروجين لإقناع المستثمرين بإرسال أموالهم عبر منصات الإنترنت. وأشارت لجنة تداول السلع الآجلة في شكواها:
ما رأيك في هذا القضية؟ دعنا نعرف في قسم التعليقات أدناه.
الأسئلة المتكررة
ما هو مبلغ الأموال التي تم احتيالها في هذا المخطط؟
تم الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي.
من هي الجهات المتهمة في هذه القضية؟
الجهات المتهمة تشمل شركة Aipu Ltd. وQian Bai وLan Bai وFidefx Investments Ltd. وتشاو لي.
ما هي نوع الأصول التي جُمعت من المستثمرين؟
جمعت الأصول في شكل عملة ورقية وأصول رقمية للتداول في العقود الآجلة للسلع وعقود الصرف الأجنبي.
