وزارة العدل تصادر 6 ملايين دولار مرتبطة بمخططات رومانسية مدمرة في العملات الرقمية – تعرف على التفاصيل!

استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على أكثر من 6 ملايين دولار من العملات الرقمية من محتالين مقيمين في جنوب شرق آسيا استهدفوا مواطنين أمريكيين.

وفقًا لإعلان صدر في 26 سبتمبر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسببت هذه الاحتيالات في خسائر مالية كبيرة للضحايا الذين انخدعوا بالاعتقاد بأنهم يستثمرون في فرص مشروعة. وأشار مساعد المدير تشاد ياربرو من قسم التحقيقات الجنائية في FBI إلى تأثير هذه المخططات على الأمريكيين.

“هذه الأنواع من الاحتيالات مدمرة، وهي تؤثر على آلاف الأمريكيين كل يوم”، قال في بيان صحفي. “لقد رأى مكتب التحقيقات الفدرالي ضحايا يخسرون ملايين الدولارات، ويأخذون قروضاً ثانية وثالثة على منازلهم، كل ذلك في أمل العثور على فرصة الاستثمار الكبيرة التالية.”

كيف تمت الاحتيالات

تم توجيه الضحايا لنقل أموالهم من حساباتهم البنكية إلى حسابات العملات الرقمية، ثم إلى منصات احتيالية في الخارج. في البداية، تم السماح لبعض الضحايا بسحب أموالهم لبناء الثقة، لكن في النهاية تم حجبهم وخسروا استثماراتهم.

كتب المحامي الأمريكي ماثيو إم. غريفز للمنطقة الكولومبية في إعلان في 26 سبتمبر، “حقيقة أن هؤلاء المحتالين وحساباتهم غالبًا ما يكونون خارج الولايات المتحدة لن يمنعنا أو شركاءنا في مكتب التحقيقات الفيدرالي من فعل كل ما بوسعنا لاستعادة عائدات هذه الاحتيالات.”

ازدياد عدد الضحايا والخسائر

البيانات المقدمة إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2022 أظهرت أن هذه المخططات استهدفت عشرات الآلاف من الضحايا في الولايات المتحدة، مما أدى إلى سرقة أكثر من 2 مليار دولار. ارتفع مبلغ الخسائر المبلغ عنها في شكاوى IC3 التي تشمل العملات الرقمية بنسبة 45٪ منذ عام 2022، من أكثر من 3.8 مليار دولار إلى أكثر من 5.6 مليار دولار في 2023.

قال الوكيل الخاص المسؤول جوزيف إي. كاريكو من قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في نوكسفيل: “أفضل دفاع هو تثقيف نفسك قبل القيام بأي استثمار”.

دور مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعقب الأموال

في هذه القضية، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تتبع أموال الضحايا على البلوكشين والتعرف على عناوين محافظ العملات الرقمية المتعددة التي تحتفظ بأكثر من 6 ملايين دولار. ساعدت إدارة الشؤون الدولية بوزارة العدل ووحدة الأصول الافتراضية التابعة للمكتب في التحقيق. وأشادت البيان الصحفي أيضًا بدور تيثير في تسهيل نقل الأصول المصادرة.

يعتبر مصادرة العملات الرقمية أصعب بكثير من تجميد حساب بنكي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الطبيعة اللامركزية وعدم الحاجة إلى إذن لإجراء المعاملات على البلوكشين.

تبحث وكالات إنفاذ القانون عن أدوات جديدة لتسهيل مصادرة الأصول الرقمية، حيث تم منح الشرطة البريطانية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة صلاحيات “المصادرة والتجميد والتدمير” للعملات الرقمية المستخدمة من قبل المجرمين.

يأتي هذا التطور بعد أن تمكنت الشرطة البرازيلية من مصادرة عملات رقمية بقيمة 28.7 مليون دولار، وفقًا لتقارير أواخر أغسطس.

تم تحرير المقال بواسطة ستايسي إليوت.

الأسئلة الشائعة

• ما هو حجم الأموال المصادرة من الاحتيالات؟

  استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على أكثر من 6 ملايين دولار من العملات الرقمية من المحتالين.

• كيف تم خداع الضحايا؟

  تم توجيه الضحايا لنقل أموالهم إلى حسابات العملات الرقمية ثم إلى منصات احتيالية في الخارج.

• ما الإجراءات التي تتخذها وكالات إنفاذ القانون؟

  تسعى وكالات إنفاذ القانون لتطوير أدوات جديدة لمصادرة الأصول الرقمية، وتم منح السلطات البريطانية صلاحيات المصادرة والتجميد والتدمير للعملات الرقمية المستخدمة من قبل المجرمين.