من المقرر إطلاق سراح تشانغبنغ تشاو، المعروف في عالم العملات الرقمية باسم “CZ”، مساء الجمعة، بعد قضاء أربعة أشهر في السجن بعد اعترافه بالفشل في “الحفاظ على برنامج فعّال لمكافحة غسيل الأموال”.
ورغم أن فترة سجنه كانت من المفترض أن تنتهي رسمياً يوم الأحد، وفقاً لقواعد السجن، يمكن الإفراج عن السجناء الذين حُدد تاريخ إفراجهم الرسمي في عطلة نهاية أسبوع أو عطلة في اليوم الأخير من الأسبوع الذي يسبقها، ما لم تستدعي الظروف الاحتجاز الإضافي.
وعلى الرغم من توقيت الإفراج عنه، يواجه تشاو قيوداً صارمة على مشاركته في بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، التي أسسها في 2017.
بدأت المشاكل القانونية لتشاو في عام 2021 عندما ازداد تدقيق الجهات التنظيمية العالمية على عمليات بينانس.
اتهمت السلطات الشركة بالعمل بدون الترخيص المناسب، وتشغيل بورصة أوراق مالية غير مرخصة، والفشل في الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال (AML)، وتسهيل الممارسات التجارية غير القانونية. تسببت العمليات الواسعة واللامركزية لبينانس في تحذيرات من الهيئات المالية في عدة دول، بما في ذلك هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ووكالة الخدمات المالية في اليابان.
في مارس 2023، قدمت اللجنة الأمريكية لتداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد بينانس، متهمةً الشركة بالسماح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول مشتقات العملات الرقمية بدون التسجيل المناسب، مما يعد انتهاكاً لقانون الولايات المتحدة الفيدرالي. كما زعمت اللجنة أن المنصة، تحت قيادة تشاو، كانت تفتقر إلى بروتوكولات معرفة العميل (KYC) و مكافحة غسيل الأموال (AML) الجيدة، مما سمح بنشاطات غير قانونية محتملة.
لاحقاً، قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهاماتها الخاصة المتعلقة بتشغيل بورصة غير مسجلة والتلاعب بالسوق. وتمت إدانة تشاو في نهاية المطاف في عام 2024، مما أدى إلى فرض غرامات تقدر بمئات الملايين من الدولارات ووضع شروط صارمة على مشاركته المستقبلية في بينانس وقطاع العملات الرقمية.
قبل بينانس، كان لتشاو بصمته في المجال الرقمي قبل تأسيس بينانس. بفضل خلفيته التقنية، عمل في blockchain.info كرئيس للتطوير وشغل منصب رئيس التكنولوجيا (CTO) في OKCoin. في عام 2017، شارك في تأسيس بينانس التي سرعان ما أصبحت لاعباً رئيسياً في سوق العملات الرقمية، واجتذبت ملايين المستخدمين حول العالم.
ومع ذلك، فإن النمو السريع لمنصة بينانس ونهج تشاو الحازم في التوسع غالباً ما تجاوز القوانين التنظيمية.
عملت بينانس في عدة ولايات دون التراخيص المناسبة، مما استدعى التدقيق والانتقادات التنظيمية. على الرغم من تحذيرات متعددة من الجهات الرقابية العالمية، أصرّ تشاو على أن التمويل اللامركزي (DeFi) يجب أن يعمل بشكل مستقل عن القواعد المالية التقليدية. ولكن هذا التحدي أدى إلى مشاكله القانونية، مما أسفر عن إدانته وإبعاده عن العمليات اليومية لبينانس.
بعد إطلاق سراحه، يواجه تشاو قيوداً صارمة على أنشطته داخل بينانس وصناعة العملات الرقمية بشكل عام. كجزء من تسويته، يحظر عليه شغل أي دور تنفيذي أو استراتيجي داخل بينانس ولا يمكنه المشاركة في العمليات اليومية للشركة، بما في ذلك التداول أو التسويق أو التعاملات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على تشاو الاشتراك في الأنشطة المتعلقة ببورصات العملات الرقمية أو خدمات التداول لفترة محددة.
“نحن سعيدون بأن CZ سيكون مع عائلته. رغم أنه لم يعد يدير أو يشغل بينانس، نحن متحمسون لرؤية ما سيفعله بعد ذلك”، قال متحدث باسم بينانس في ملاحظة أُرسلت إلى Decrypt. “منذ العام الماضي، استمرت بينانس في الازدهار تحت قيادة فريقنا الحالي، متجاوزة 230 مليون مستخدم حول العالم، ونحن فخورون بمواصلة قيادة الصناعة بمسؤولية”.
الأسئلة الشائعة
- ما هي أسباب سجن تشانغبنغ تشاو؟
تم سجن تشاو بسبب فشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال واتهامات أخرى تتعلق بتشغيل بورصة غير مرخصة والتلاعب بالسوق.
- ما هي القيود المفروضة على تشاو بعد إطلاق سراحه؟
يُحظر على تشاو شغل أي دور تنفيذي أو استراتيجي في بينانس أو الاشتراك في الأنشطة المتعلقة ببورصات العملات الرقمية أو خدمات التداول لفترة محددة.
- كيف استمرت بينانس في العمل بعد غياب تشاو؟
استمرت بينانس في الازدهار تحت قيادة الفريق الحالي، متجاوزة 230 مليون مستخدم عالمياً، وتحافظ على دورها الريادي في الصناعة بمسؤولية.
