اتهام عصابة FIN9 في عملية قرصنة مشفرة بقيمة 71 مليون دولار – اكتشف التفاصيل كاملاً
أصدرت FBI لائحة اتهام بحق أربعة أعضاء من مجموعة FIN9 الشهيرة بتهمة تنفيذ هجمات إلكترونية تتعلق بالعملات المشفرة على شركات أمريكية، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 71 مليون دولار.
أعضاء FIN9 المتهمون
الأعضاء تا فان تاي، نجوين فيت كوك، نجوين ترانغ سويين، ونجوين فان ترونج يزعم أنهم اخترقوا شبكات الحاسوب لمجموعة من الشركات الأمريكية.
- من مايو 2018 حتى أكتوبر 2021، تم سرقة معلومات غير عامة، بما في ذلك بيانات خاصة بمزايا الموظفين والأموال.
- وفقاً للائحة الاتهام، تسلل أعضاء الجماعة إلى الشبكات عبر حملات تصيد وهجمات سلسلة التوريد.
طريقة العملية
تفاصيل التحقيق توضح كيف حصل أعضاء FIN9 على وصول غير مصرح به إلى الشبكات واستخدموا البرمجيات الضارة لسرقة البيانات الحساسة وابتزاز الأموال من الضحايا.
- حولوا مزايا الموظفين الرقمية، مثل بطاقات الهدايا، لحسابات تحت سيطرتهم وسرقوا معلومات بطاقات الهدايا من بعض الضحايا.
- قاموا أيضًا بسرقة معلومات شخصية وتفاصيل بطاقات ائتمان من الموظفين والعملاء المستهدفين.
لتجنب الكشف، استخدموا المعلومات المسروقة لتسجيل حسابات على منصات تبادل العملات المشفرة أو شركات استضافة الخوادم.
بيع بطاقات الهدايا المسروقة
ادعى أن تاي وسويين وترونج باعوا بطاقات الهدايا المسروقة لأطراف ثالثة عبر حساب مسجل باسم مزيف في سوق نظير لنظير للعملات المشفرة.
- استهدفت عمليات الجماعة مجموعة متنوعة من الشركات الأمريكية بما في ذلك تلك في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والمالية.
FBI ضد FIN9
قاد فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب FBI في نيوارك، بولاية نيو جيرسي، بقيادة العميل الخاص جيمس إي. دينيهي، الجهود لمكافحة الجماعة.
- ساعد فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب FBI في ليتل روك، تحت قيادة العميلة الخاصة أليشيا دي. كوردير، في التحقيق.
- يتم ملاحقة القضية من قبل النيابة العامة الأمريكية أنتوني بي. تورنتور وفيناي إس. ليمبشيا من وحدة الجرائم الإلكترونية في نيوارك.
يواجه المتهمون عدة تهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال والابتزاز والأعمال المتعلقة بالكمبيوتر، التي يعاقب عليها بحد أقصى يصل إلى 5 سنوات في السجن.
- يواجهون أيضاً تهم التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، الذي قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
- كذلك، يواجهون تهم تلف مقصود لجهاز كمبيوتر محمي، وكل تهمة تحمل عقوبة تصل إلى 10 سنوات من السجن.
- تشمل التهم الأخرى التآمر لارتكاب غسيل الأموال، الذي قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا للمتهمين تاي وسويين وترونج.
سرقة الهوية المشددة تفرض حكمًا بالسجن لمدة سنتين متتاليتين على تاي وكوك، بينما التآمر لارتكاب احتيال الهوية قد يؤدي إلى حكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
تصريحات الجهات الرسمية
أكد المدعي العام الأمريكي فيليب آر. سيلينجر نجاح وزارة العدل في تحديد المتهمين رغم محاولاتهم التهرب باستخدام التكنولوجيا.
أبرز استخدامهم لوحات المفاتيح وشبكات VPN وهويات مزيفة في عملياتهم وأكد أن الوزارة كانت قادرة على تتبعهم. وأكد سيلينجر على التزام مكتبه بالسعي لتحقيق العدالة للضحايا، مرسلاً رسالة واضحة إلى مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
أكد العميل الخاص جيمس إي. دينيهي من مكتب FBI في نيوارك التحديات التي يواجهها خبراء الأمن الإلكتروني الذين يعملون في العالم الافتراضي ويتهربون غالباً من الكشف.
أكد على دقة وابتكار أساليب فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لـ FBI في نيوارك والشركاء في القانون لاكتشاف هؤلاء الأفراد، ووصفهم باللصوص المحترفين. وحث دينيهي الشركات والمنظمات التي تواجه هجمات مشابهة على الاتصال بجهات تطبيق القانون على الفور لحماية أنظمتها ومنع المزيد من الضحايا.
ارتفاع جرائم العملات المشفرة
تقرير حديث من Chainalysis يسـلط الضوء على زيادة تعقيد وطلب الموارد في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة مقارنة بالحالات التقليدية. بعد استطلاع لـ 800 موظف في القطاع العام حول العالم، يكشف التقرير أن تبني العملات المشفرة في ازدياد، وكذلك الاستخدامات غير القانونية، مما يشكل تحديات كبيرة لجهات تطبيق القانون والمنظمين والقطاع الخاص.
وفقاً للتقرير، تلعب العملات المشفرة دوراً كبيراً في العديد من التحقيقات الجنائية، على الرغم من أن الآراء الإجمالية حول العملات المشفرة بين جهات تطبيق القانون إيجابية إلى حد كبير.
- تتطلب التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وقتاً طويلاً أكثر من الأنواع الأخرى من القضايا الجنائية، رغم التطورات في أدوات تحليل البلوكشين مثل تلك المقدمة من Chainalysis التي تساعد في جمع الأدلة.
قضية حديثة تتعلق بالتاجر تشيراغ تو مار، المتهم بتنظيم سرقة من العملاء، تسلط الضوء أيضاً على التهديد المتزايد لسرقة العملات المشفرة والجرائم الإلكترونية في العصر الرقمي.
وفقاً للتقارير، استغل تو مار دوره لتحويل الأموال عن طريق استغلال الثغرات في منصة التداول لتحويل الأموال المسروقة إلى حساباته الشخصية.
- شملت التحقيقات في أنشطة تو مار تحليل دقيق للمعاملات على البلوكشين والبصمات الرقمية.
- كان التعاون بين السلطات ومنصات تبادل العملات المشفرة والجهات المعنية ضرورياً لتتبع الأموال المسروقة وتحديد الجاني.
تسلط هذه القضية الضوء على تطور تعقيد الجرائم الإلكترونية التي تنشط في عالم العملات المشفرة وتؤكد الحاجة المستمرة لاتخاذ تدابير أمان قوية لحماية الأصول الرقمية.
