تثير تساعد السلطات الهولندية والخدمة السرية الأمريكية في القضاء على عمليات غسيل الأموال الكبرى في العملات الرقمية – اكتشف التفاصيل!
في عملية مشتركة حديثة، نجحت خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD)، ووحدة الجرائم التقنية العالية (NHCTU) من شرطة هولندا، والخدمة السرية الأمريكية في إغلاق اثنين من أكبر منصات تبادل العملات المشفّرة المشتبه في تسهيلها لأنشطة غسيل الأموال. شركة تيثير، الشركة الأكبر في صناعة الأصول الرقمية، دعمت السلطات بشكل نشط وتطوعي أثناء هذه العملية، حيث قامت بتجميد كميات كبيرة من العملات المشفّرة. هذا التعاون يؤكد التزام تيثير بمحاربة الاستخدام غير القانوني لتكنولوجيا العملات المستقرة ودعم جهود إنفاذ القانون العالمية.
تحقيق في عمليات غسيل الأموال
كانت منصتا Cryptex وpm2btc خاضعتين للتحقيق بتهم غسيل أموال مرتبطة بأنشطة إجرامية، بما في ذلك برامج الفدية. عبر البنية التحتية الهولندية، قدّمت هذه الخدمات قنوات للمجرمين لتحويل العملات المشفّرة إلى عملات وطنية. بلغ التحقيقات مراحل متقدمة وتم دمجها لاحقًا بقيادة FIOD، وبمساعدة من NHCTU وفريق جرائم الإنترنت بشرطة أمستردام.
التعاون مع تيثير وجيناليسيس
بالتعاون مع تيثير وجيناليسيس، تمكّنت سلطات إنفاذ القانون من تجميد عملات مشفّرة بقيمة 7 ملايين يورو، مما يمثل انتصارًا كبيرًا في مكافحة الجرائم المالية. قامت تيثير أيضًا بتجميد العديد من المحافظ التي تم إدراجها مؤخرًا في قائمة SDN المرتبطة بـCryptex. هذه الإجراءات تؤكد جهود تيثير الاستباقية في حماية النظام المالي ومنع إساءة استخدام العملات المستقرة. في إعلانها، أشادت FIOD بجهود تيثير وجيناليسيس لتعاونهما الوثيق في تأمين هذه الأصول.
تصريحات الرئيس التنفيذي
قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثير: “تيثير ثابتة في التزامها بدعم إنفاذ القانون العالمي في مكافحة الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة. نحن نعارض بشدة أي استغلال جنائي للأصول الرقمية ونتعهد بمواصلة التعاون مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم للحفاظ على أمان ونزاهة ومسؤولية المالية الرقمية.”
التزام تيثير بالشفافية والمساءلة
نهج تيثير الاستباقي في مساعدة إنفاذ القانون يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة في قطاع العملات المشفّرة. حتى الآن، تعمل تيثير مع أكثر من 180 وكالة إنفاذ قانون في 45 ولاية قضائية. لقد قامت بحظر أكثر من 1.8 مليار دولار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير قانونية، ممّا ساعد في استعادة الأموال وحماية النظام المالي بشكل عام.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
- ما هي الجهتان الرئيسيتان اللتان تم إغلاقهما بسبب غسيل الأموال؟
- كيف ساعدت تيثير السلطات في هذه العملية؟
- ما هو مدى تعاون تيثير مع وكالات إنفاذ القانون؟
تم إغلاق Cryptex وpm2btc بسبب تورطهما في غسيل أموال مرتبطة بأنشطة إجرامية مثل برامج الفدية.
دعمت تيثير السلطات من خلال تجميد كميات كبيرة من العملات المشفّرة، مما ساعد في التحقيقات والمنع من استغلال التكنولوجيا العملات المستقرة.
حتى الآن، تعاونت تيثير مع أكثر من 180 وكالة إنفاذ قانون في 45 ولاية قضائية، وحظرت أكثر من 1.8 مليار دولار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
