كوريا الجنوبية تحذر شركات التشفير – تجاوز عتبة 4 مليون دولار يعرضك للسجن مدى الحياة
تقوم هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية بتكثيف الرقابة على سوق الأصول الافتراضية، محذرة من عواقب وخيمة للمعاملات غير القانونية بعد شهرين فقط من تنفيذ تشريعات جديدة لحماية المستثمرين. يمكن الآن للمحتالين في العملات الرقمية قضاء عقوبات بالسجن مدى الحياة إذا تجاوزت عملياتهم غير القانونية 4 ملايين دولار.
كوريا الجنوبية تشدد قبضتها على الأصول الافتراضية
التقى رئيس هيئة الرقابة المالية (FSS) لي بوك-هيون اليوم (الخميس) مع مسؤولين تنفيذيين من 16 من مشغلي الأصول الافتراضية، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو.
علق بوك-هيون، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء: “ستواصل الحكومة المالية تنفيذ قانون مستخدمي الأصول الافتراضية بنجاح من خلال تنفيذ رقابتها”. ستتخذ الهيئة أيضًا “إجراءات عقابية صارمة بمبدأ الصفر تسامح من خلال تركيز جميع مواردها التحقيق عند اكتشاف شكوك حول المعاملات غير القانونية”.
تخطط هيئة الرقابة المالية لمراقبة كثب لتقلبات السوق وانتشار المعلومات غير المؤكدة، خاصة فيما يتعلق بالعملات الجديدة المدرجة. حث لي بورصات العملات الرقمية على تعزيز أنظمتها للمراقبة والحفاظ على اتصالات مفتوحة مع السلطات الرقابية.
أعلنت الهيئة بالفعل عن خطط لفحص بورصتين للعملات الرقمية حيث تم اكتشاف “حالات غير عادية”، مع جدولة عمليات التفتيش المنتظمة لثلاث بورصات إضافية ومزود لمحافظ العملات.
ألمح لي إلى احتمالات لتعديلات تنظيمية مستقبلية. تريد الهيئة مواصلة التشاور الوثيق مع الشركات والوكالات ذات الصلة لتحديد اتجاه “المرحلة الثانية” من التعديلات.
تم تفعيل قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية بسبب اضطراب كبير في الصناعة تسبب فيه مؤسسة تيرافورم لابز ومؤسسها دو كوان من كوريا الجنوبية. أدى فشل تيرا في مايو 2022 إلى خسائر في السوق تجاوزت 450 مليار دولار، مما دفع المشرعين إلى معالجة الثغرات التنظيمية وتعزيز حماية المستثمرين بسرعة.
المحتالون في العملات الرقمية يواجهون عقوبات بالسجن مدى الحياة
بموجب اللوائح التي تم تقديمها قبل أكثر من شهرين، يمكن للمجرمين في مجال العملات الرقمية في كوريا الجنوبية الآن مواجهة السجن مدى الحياة إذا تجاوزت قيمة معاملاتهم غير القانونية 5 مليارات وون، أو ما يقارب 4 ملايين دولار.
تتطلب اللوائح الجديدة من بورصات العملات الرقمية إنشاء آليات مراقبة قوية للكشف عن الأنشطة المشبوهة وإبلاغ السلطات المالية بها. بشكل خاص، يحظر القانون استخدام المعلومات الداخلية، والتلاعب بأسعار السوق، وممارسات التداول غير العادلة.
يشدد الخبراء على أهمية “نظام تحميل معلومات دفتر الأوامر” كعنصر أساسي من متطلبات المراقبة الجديدة. يفرض القانون على البورصات الاحتفاظ بسجلات تداول مفصلة، بما في ذلك معلومات دفتر الأوامر عند وضع الطلب، وهو أمر ضروري للسلطات لتحديد حالات التداول غير العادل.
استغرقت العمل على اللوائح الجديدة عدة أشهر. في مارس 2023، أقر الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية قانونًا لإنشاء إطار قانوني لتنظيم الأصول الرقمية. بعد ذلك، في فبراير 2024، قامت هيئة الرقابة المالية (FSS) بتنفيذ قوانين جديدة رسميًا.
الأسئلة الشائعة
- ما هي العقوبات الجديدة في كوريا الجنوبية على المعاملات غير القانونية في مجال العملات الرقمية؟
يمكن للمجرمين الذين تتجاوز معاملاتهم غير القانونية قيمة 4 ملايين دولار أن يواجهوا السجن مدى الحياة.
- ما الجهة المسؤولة عن تنفيذ قوانين حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية؟
هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) هي المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين.
- ما هي الإجراءات التي تتطلبها القوانين الجديدة من بورصات العملات الرقمية؟
تتطلب القوانين الجديدة من البورصات إقامة آليات مراقبة قوية للكشف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك الاحتفاظ بسجلات مفصلة لتداولات دفتر الأوامر.
