المديرية التنفيذية في الهند تقضي على احتيال تطبيقات الألعاب بدعم من بينانس – اكتشف التفاصيل!

في جهد كبير لمكافحة الاحتيال المالي، قامت إدارة التنفيذ الهندية (ED) بتحديد واعتقال أربعة أفراد في اتصال مع تطبيق الألعاب عبر الإنترنت Fiewin. التطبيق، الذي قدم في البداية كمنصة مشروعة للمستخدمين لكسب المال من خلال الألعاب، يجري الآن التحقيق فيه لدوره في خداع المستخدمين بأكثر من 400 كرور روبية (47.6 مليون دولار). تم غسل الأموال باستخدام محافظ رقمية مرتبطة ببورصة العملات الرقمية العالمية. خلال تحقيق إدارة التنفيذ، قدمت وحدة المعلومات المالية التابعة لـ Binance معلومات استخبارية حاسمة كانت أساسية في تتبع الأموال وكشف شبكة الاحتيال.

خدعة Fiewin: كيف عملت

اكتسب تطبيق Fiewin زخماً بوعد المستخدمين بإمكانية كسب المال بسهولة عن طريق لعب الألعاب الصغيرة. يمكن للمستخدمين الجدد إنشاء حساب بسرعة وبدء المشاركة في أنشطة التطبيق، مع إمكانية “إعادة الشحن” لرصيدهم داخل التطبيق بطرق دفع متعددة. ومع ذلك، ظهرت تقارير تشير إلى أنه بمجرد تجميع المستخدمين لمبالغ كبيرة في حساباتهم، توقف التطبيق عن السماح لهم بسحب الأموال، تاركًا إياهم غير قادرين على استرداد أموالهم.

كشف تحقيق إدارة التنفيذ عن سرقة مذهلة تصل إلى 400 كرور روبية (47.6 مليون دولار) من خلال هذا المخطط. تم تحويل هذه الأموال إلى عناوين مختلفة للعملات الرقمية، والتي تم تتبعها في وقت لاحق إلى العملية.

إدارة التنفيذ و Binance: شراكة قوية في العمل

بدأت الشرطة المحلية في جميع أنحاء الهند تتلقى تقارير من ضحايا فقدوا أموالهم بسبب تطبيق Fiewin. وبسبب العدد المتزايد من الضحايا المبلغين عن الاحتيالات، تمت إحالة القضية إلى إدارة التنفيذ (ED)، وهي وكالة رئيسية لإنفاذ القانون متخصصة في مكافحة الجرائم المالية. تأسست إدارة التنفيذ في عام 1956، وهي مكلفة بفرض القوانين الاقتصادية في الهند ولديها تفويض بالتحقيق في ومنع غسيل الأموال وغيره من أشكال الجرائم المالية.

من خلال تحقيقها، اكتشفت إدارة التنفيذ أن التطبيق كان جزءًا من شبكة إجرامية عبر الحدود استخدمت طرقًا متعددة للتعتيم على أصل وحركة الأموال غير المشروعة باستخدام حسابات بنكية “للمتعاونين” ومحافظ العملات الرقمية، مما خلق شبكة معقدة من المعاملات لتعطيل الكشف والتتبع.

بالتعاون مع Binance، أطلقت إدارة التنفيذ تحقيقًا شاملاً. لعبت Binance، التي حصلت على ترخيصها للعمل في الهند في أغسطس 2024، دورًا حيويًا في مساعدة إدارة التنفيذ برؤى وتحليلات تقنية. ساعد فريق التحقيق المختص في المنصة في تتبع تدفق الأموال المغسولة عبر محافظ العملات الرقمية المختلفة، مما مكن سلطات إنفاذ القانون من كشف الشبكة الواسعة للاحتيال.

أفاد ممثل من إدارة التنفيذ قائلاً، “الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية في مكافحة الجرائم المالية المعقدة. فريق التحقيق المتخصص في Binance هو مثال رائع على كيف يمكن للشركات الخاصة أن تعمل عن كثب مع إنفاذ القانون. في هذه الحالة، قدموا لنا الدعم التحليلي الذي ساهم في التحقيق.”

أدى التحقيق إلى اعتقال عدة أفراد لعبوا أدوارًا رئيسية في تسهيل الاحتيال، بالتعاون مع مُشرفين مرتبطين بتطبيقات الألعاب الخاصة بـ Fiewin. تواصل المجرمون عبر تطبيقات المراسلة التي تركز على الخصوصية وعملوا من مواقع مختلفة.

مع استمرار القضية، تواصل إدارة التنفيذ و Binance العمل عن كثب لكشف المزيد من الشبكة الإجرامية وراء نظام الاحتيال. تهدف جهودهما المشتركة إلى فضح المدى الكامل لأنشطة الاحتيال التي مارسها تطبيق Fiewin وتحديد كل من تورط فيها. يظل كلا الطرفان ملتزمين بضمان تحقيق العدالة ومنع عمليات الاحتيال المماثلة في المستقبل.

تعزيز التعاون للتحقيقات المستقبلية

بينانس التي تدخل السوق الهندي ككيان مرخص، تقدم قدرات تكنولوجية من شأنها ان تعزيز الجهود التحقيقية التعاونية وحماية الجمهور بشكل أفضل من الاحتيال المالي. أشار فرديناندو د.، أخصائي تحقيقات في بينانس الذي يعمل على هذه القضية مع إدارة التنفيذ، “تظهر هذه القضية الأهمية الحيوية للتعاون بين المؤسسات العامة مثل إدارة التنفيذ والكيانات الخاصة مثل بينانس في مواجهة التهديدات الرقمية الجديدة.”

تذّكرنا خدعة تطبيق Fiewin بالتهديد المتزايد الذي تشكله شبكات الجريمة المالية العابرة للحدود. يسلط التحقيق الجاري من قبل إدارة التنفيذ، بدعم من خبرة بينانس التحليلية، الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تفكيك عمليات الاحتيال.

في السابق، نجح إدارة التنفيذ ووحدة المعلومات المالية في بينانس أيضًا في تفكيك عملية احتيال E-Nugget، وهو مخطط استثماري رقمي احتيالي متنكر كمنصة ألعاب. أدى هذا العمل المشترك إلى تحديد وتجميد 42 حسابًا للأصول الرقمية ومئات الحسابات البنكية، بلغ مجموعها نحو 6 ملايين دولار من المكاسب غير المشروعة، من خلال تحليل البلوكشين والعمليات الميدانية. أبرزت قضية E-Nugget الدور الحاسم للتيقظ الجماعي والتعاون في مكافحة الجرائم المالية وحفظ نزاهة بيئتنا المالية الرقمية.

أسئلة شائعة

• ما هي العملية الاحتيالية لتطبيق Fiewin؟

  جذب التطبيق المستخدمين بوعد ربح المال بسهولة من خلال الألعاب الصغيرة، لكن بمجرد تجميع المستخدمين لمبالغ كبيرة، توقف التطبيق عن السماح لهم بسحب أموالهم.

• ما هو دور إدارة التنفيذ و Binance في التحقيق؟

  أدارة التنفيذ قامت بالتحقيق في القضية، فيما قدمت Binance الدعم التحليلي والمعلومات الاستخبارية التي كانت حاسمة في تتبع الأموال وكشف شبكة الاحتيال.

• ما هي الخطوات المستقبلية لمنع الاحتيال المالي؟

  التعاون بين المؤسسات العامة مثل إدارة التنفيذ والكيانات الخاصة مثل Binance سيستمر لتعزيز القدرات التحقيقية وحماية الجمهور من الاخداع المالي.