تحقيق الشرطة الهندية في عملية احتيال استثماري بالعملات الرقمية بقيمة 10 ملايين روبية مع صلة مشتبه بها بهونغ كونغ – تفاصيل هنا
الشرطة الهندية تحقق في تطبيق تداول العملات الرقمية “Datameer”، الذي يتهم بالاحتيال على ما لا يقل عن 700 شخص محلي، محصلين بما يقارب من 10 ملايين روبية.
تفاصيل المخطط الاحتيالي
وفقًا لتقرير محلي، وُعِد المستثمرون الساذجون بعوائد تصل إلى 50% على استثماراتهم في العملات الرقمية. ولكن بمجرد تحويلهم للأموال عبر التطبيق المزيف، تم إغلاق التطبيق واختفى المحتالون. خلال فترة نشاطه، استطاع المخطط الاحتيالي أن يستولي على أكثر من 10 ملايين روبية (حوالي 119,000 دولار).
ارتفاع الطلب على العملات الرقمية في الهند
تشهد الهند زيادة في الطلب على العملات الرقمية رغم غياب تنظيمات قوية والسياسات الضريبية الشديدة، حيث نجحت في الحصول على المركز الأول في مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي لعام 2024 من Chainalysis. لكن هذا الشغف المتزايد بالعملات الرقمية أتاح فرصًا للمحتالين الذين يستغلون الضجيج.
تصريحات المسؤولين
أشار مدير الشرطة ورئيس قسم الجرائم الإلكترونية، بانكاج كومار راسجانيا، إلى أن التطبيق ظهر لأول مرة في أبريل 2024 وكان نشطًا لمدة خمسة أشهر، حيث جذب الاستثمارات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
- قال راسجانيا: “المحتالون استدرجوا الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشجعين إياهم على الاستثمار في مخطط يعد بأرباح كبيرة في وقت قصير”.
التحقيقات الأولية والروابط الدولية
تشير التحقيقات الأولية إلى أن مرتكبي الاحتيال منتشرين في جميع أنحاء البلاد، مع بعض الأدلة التي تشير إلى اتصالات في هونغ كونغ. تتعاون السلطات حاليًا مع خبراء الجرائم الإلكترونية من قوات الشرطة على مستوى البلاد، وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات مع تقدم التحقيق.
أثارت هذه الأنواع من الاحتيالات قلقًا بسبب روابطها الدولية المحتملة، لا سيما إلى مناطق في الصين. وقد ظهرت هذه الروابط في حالات أخرى تحقق فيها السلطات الهندية.
حالات احتيال مشابهة
في مارس الماضي، قدمت مديرية التنفيذ (ED) لائحة اتهام ضد 299 كيانًا، بما في ذلك أفراد من أصول صينية، بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال. كان هؤلاء الكيانات مرتبطين بتطبيق “HPZ Token” الذي يُزعم أنه احتيال على المستثمرين بوعود بأرباح عالية من تعدين العملات الرقمية.
في حالة أخرى، قام محتالون بالنصب على طبيب في الهند لتحويل أكثر من 35,000 دولار في عملية احتيال تتعلق بالطرد وتداول المخدرات. اكتشفت السلطات أن الأموال المسروقة قد مرت عبر عدة حسابات مصرفية، وتم استبدالها بالعملات الرقمية، وتحويلها إلى حسابات في الصين وتايوان.
