الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على رجل أعمال كمبودي بسبب الاحتيال والاتجار بالعملات المشفرة – تعرف على التفاصيل
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رجل الأعمال الكمبودي لي يونغ فات وشركاته، حيث تم ربطهم بجرائم الاتجار بالبشر وعمليات الاحتيال القسري المتعلقة بالعملات المشفرة. تم التلاعب بالضحايا داخل مراكز الاحتيال عبر الإنترنت، وأجبر العمال المتاجرون بهم على العمل ضمن هذه المخططات. تهدف العقوبات إلى تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة ومنع التعاملات المالية، بهدف محاسبة الجناة على هذه الانتهاكات.
عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على رجل أعمال كمبودي بسبب الاحتيال السيبراني والعملة المشفرة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس عن فرض عقوبات على “رجل أعمال كمبودي وشركات مرتبطة بالاتجار بالبشر والعمل القسري لتعزيز عمليات الاحتيال السيبراني والعملات الافتراضية”. تم ربط رجل الأعمال الكمبودي لي يونغ فات، وتكتله التجاري L.Y.P. Group، والعديد من الممتلكات بما في ذلك منتجع O-Smach، بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق بعمال متاجر بهم أُجبروا على العمل ضمن مراكز احتيال عبر الإنترنت تركز على الاحتيال بالعملات المشفرة.
وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، تتضمن العديد من هذه العمليات الاحتيالية، بما في ذلك التي يديرها لي يونغ فات، التلاعب بالضحايا للاستثمار في العملة الافتراضية أو مخططات تبادل العملات الأجنبية تحت ذرائع كاذبة. وذكرت وزارة الخزانة:
- أفاد مركز شكاوى الجرائم عبر الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي بزيادة كبيرة في الخسائر المتعلقة بعمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة، إذ ارتفعت بنسبة 53% من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 3.96 مليار دولار في عام 2023.
وقال البرادلي تي. سميث، الوكيل المساعد لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة: “تؤكد هذه الخطوة اليوم التزامنا بمحاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر والانتهاكات الأخرى”. يجبر المهربون العاملون في جنوب شرق آسيا الضحايا، بما في ذلك العمال المتاجر بهم في منتجع O-Smach، على تنفيذ هذه الاحتيالات السيبرانية. أشار تقرير الاتجار بالأشخاص (TIP) الذي نُشر في عام 2024 إلى انتهاكات العمالة القسرية، موضحًا أن المهربين في كثير من الأحيان يعيدون بيع الضحايا أو يعرضونهم للإيذاء الجسدي والعقلي.
تحظر العقوبات جميع الأصول الموجودة في الولايات المتحدة التابعة لـلي يونغ فات وشركاته، وتمنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل مع هذه الكيانات. يشمل ذلك التعاطي مع العملات المشفرة أو الأموال أو الخدمات المرتبطة بالأشخاص المحددين. تأتي هذه الإجراءات التابعة لـOFAC وفقًا للأمر التنفيذي 13818، الذي يوسع نطاق قانون المساءلة العالمية لحقوق الإنسان ماغنستكي، الذي يسعى لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد، خاصة تلك المرتبطة بالعملة الافتراضية ومخططات الاستثمار الاحتيالية.
ما رأيك في عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضد لي يونغ فات وشركاته؟ دعنا نعرف رأيك في قسم التعليقات أدناه.
