تم الحكم على لييل شامبين جونيور، المقيم في ولاية ميسوري، بالسجن الفدرالي لمدة ثلاث سنوات بتهم الاحتيال والضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة. حاول هو وشريكه سرقة الأموال عن طريق الوصول إلى حسابات بنكية للأشخاص وتقديم إقرارات ضريبية زائفة. تمكنت السلطات من استعادة معظم الأموال المسروقة. اعترف شامبين بذنبه في عدة تهم في يونيو في حين ينتظر شريكه الحكم في سبتمبر.
الحكم على رجل من ميسوري بتهم احتيال وضرائب
أعلنت مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة كونيتيكت يوم الثلاثاء عن الحكم على لييل شامبين جونيور، المقيم في ولاية ميسوري، بالسجن الفدرالي لمدة ثلاث سنوات بتهم الاحتيال والضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة. قامت كل من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بالتحقيق في القضية.
أوضحت وزارة العدل أنه بين مارس 2021 وأبريل 2022، حاول الرجل من ميسوري، مع شريكه كريستيان جوبتا، سرقة الأموال من حسابات الضحايا البنكية عن طريق الحصول على بيانات الاعتماد عبر الإنترنت ونقل الأموال إلى حسابات العملات المشفرة التي تحت سيطرتهما، بحسب وثائق المحكمة. كما حاولا تجنيد موظفين داخل البنوك، لكن تحقيقاً سرياً أحبط جهودهما. توضح وثائق المحكمة:
- بالإضافة إلى هذا الاحتيال، قدم شامبين إقرارات ضريبية زائفة لشركة غير موجودة، “Shireberk International”، من 2018 إلى 2021، وحصل على استرداد بقيمة 3,449,935 دولار.
- ذكرت وزارة العدل أن شامبين أقر بذنب في 11 يونيو بتهمة التآمر لارتكاب احتيال مصرفي وتقديم مطالبات زائفة. سينتظر شريكه جوبتا، الذي أقر بذنب في أبريل، الحكم في 19 سبتمبر.
رأيك في هذه القضية الاحتيالية؟
ما رأيك في هذه القضية الاحتيالية؟ دعنا نعرف في قسم التعليقات أدناه.
